炭製造会社の役員がビザやメール詐欺で起訴される

炭の製造会社であるKCAコーポレーションの社長と副社長がビザと郵便詐欺の罪で起訴されました。
大陪審はミサヌール・カーン容疑者とコウスケ・トモイケ容疑者に対して、ビザ及びパーミット詐欺で4訴因、メール詐欺の2訴因で起訴しました。
この起訴によると、2015年8月5日に、Khan容疑者は、虚偽の請求および陳述によって調達されたことを知っていた3人の個人CW-1許可を取得しました。
具体的には、Khan容疑者は米国市民権移民局に対し、この3人の人物がKCA Corporationによって「運営サービス労働者」または炭メーカーとして1年間の期限で、週40時間雇用されると偽って表明しました。
起訴状は更に、Khan容疑者とTomokiyo容疑者が偽りの主張と陳述によってTomokiyo容疑者のCW-1許可を取得したと付け加えました。
被告はUSCISに、トモキヨ容疑者が以前KCAによって雇用されていた「セールスマネージャー」であったこと、そして2016年1月からその職に就いていたという偽りの表明を行いました。
更に、カーン容疑者は、偽の声明や表明によって金銭や財産を取得する計画を意図的に考案したと付け加えました。彼は、2015年6月6日と2016年8月22日に、商用の州間運送業者、DHL、および米国の郵便サービスを使用して、I-129 CW申請をいくつか送りました。
被告に対する没収通知は米国政府によって出されました。
最初の審問で、弁護士のColin Thompson氏がKhan容疑者の弁護人に任命されました。
カーン容疑者は英語を話すことができますが、それほどうまくは理解できないと表明しました。
トンプソン氏は、聴聞会で進めていくことが妥当であると言い、彼に通訳の必要があると分かった場合は、彼はそれを求めると話しました。
カーン容疑者は、トンプソン弁護士を通じて、彼に対する告訴に無罪を主張しました。
トモキヨ容疑者については、裁判所が彼の財務状況を見直した後、公選弁護人の資格を持たないことを明らかにしました。
米国弁護士のエリック・オマリー氏は、NMI地方裁判所のラモーナ・V・マングローニャ判事が認めた保護命令を裁判所に求めました。
マングローニャ判事は、米国弁護士事務所の監督を含む裁判所の条件に従うことを条件として、自らの個人的な認知の下、トモキヨ容疑者の釈放を命じました。
O’Malley氏はTomokiyo容疑者の釈放に異議は申し立てませんでした。
office on Monday before 5 p.m. 裁判所はTomokiyo容疑者に、月曜日の午後5時前に国土安全保障調査事務所に報告するよう命じました。
最初の出廷手続きのために、Benjamin Petersburg弁護士がTomokiyo容疑者の弁護人に任命されました。
カーン容疑者は米国連邦控訴裁判所に拘束され、拘留審問は2018年7月19日午後3時30分に予定されました。
マングローニャ判事は、被告2人の陪審裁判は、2018年9月5日午前10時に開始されると伝えました。

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