前管財人、フィッテイェル氏の詐欺の偽りの陳述を非難
BOS（バンクオブサイパン）のスキャンダルに関してグレゴリー氏、バカ氏告訴される。
バンクオブサイパンの前管財人は金曜日、フィッテイェル知事が同銀行の最高経営責任者で社長代行であったときに、詐欺の偽りの説明に関わったとする申し立てが含まれる訴訟を含連邦裁判所に提出しました。
ランドル・Ｔ.フェネル氏は、しかしながら、訴訟でフィッテイェル氏を被告人に指定しませんでした。その代わりに、フェネル氏は、前司法局長代理のマシュー・Ｔ.グレゴリー氏、司法局長代行グレゴリー・バカ氏、副司法局長アントニー・ウェルチ氏とトム・Ｊ.シュバイガー氏を、権利の損失、法廷妨害、陰謀で告訴しました。
２０人の匿名の人々が同じく共同被告として含まれていました。
トニー・ムーニャ氏が銀行の管財人としてフェネル氏を交替させたとき、サイパン銀行は成功裏に修復させられているために、金曜日、チャールズ・レジス報道官は、これはもはや適切な問題ではないと述べました。
レジス氏は、フィッテイェル知事は銀行を助け、預金者がパニックを起こすことを避ける処置を施したと述べました。
「主点はここサイパン銀行が安全であることです。預金者は彼らのお金を取り戻しました」とレジス氏は強調しました。
フェネル氏は弁護士マーク・Ｂ.ハンソン氏を通じ、NMI連邦地方裁判所に損害賠償金と弁護士費用の支払いを求めました。彼は、司法局からの訴えを求めることで、また、現存しないMPLAマリアナス・パブリック・ランド・オーソリティによるクレームを弁護することで、保険手続きに費やした支払いを要求しました。
ハンソン氏によれば、2001年のいつかに始まり、そして2002年4月に連邦当局による彼らの逮捕まで継続する、投資家のグループと称される-バート・ダグラス・モンゴメリー、デューセン・バーキー、マイケル・Ｔ.ウィルソン、そして当時のBOSの最高経営責任者トーマス・Ｂ.アルダン
（モンゴメリーグループ）が、BOSの支配的利権を購入することを試みたとのことです。
交渉の結果として、また、2001年11月の銀行の理事会との論議の後に、BOSの主要な株主は銀行の支配的利権のために、モンゴメリーグループに主要株主のすべての株を売ることに同意しました。
2002年4月に、モンゴメリーグループのメンバーが逮捕され、BOSをだまし取る陰謀罪で起訴されました。
この事件は、銀行の取付け騒ぎを引き起こして、銀行に対する預金者の信頼を失墜させました。これは、BOSがCNMI 商務局長に、銀行を財産管理下に置くよう求めるという結果となりました。
2002年4月、司法局長と商務局長はフェネル氏に接近し、彼が以前、北マリアナ諸島のコモンウェルス銀行法人の管財人経験があったため、彼にBOSの管財人の役を務めるように依頼しました。
ハンソン氏によると、フェネル氏は初めに３０日を超えない期間で臨時の管財人役を務めることに同意したと言いました。
「フェネル氏は銀行の状態と、その過ちの推移を決定するため予備調査に着手しました。この捜査が何を暴露したかはショッキングでした」と同弁護士は述べました。
たとえばと、ハンソン氏は、銀行での預金がほぼ1,400万ドルの安全な預金であったことをMPLAとNMI退職基金を説得する試みの中で、社長代行、最高経営責任者、BOS理事長であったフィッテイェル氏は、それらの預金を保証するために合衆国有価証券で539万ドルを誓約すると称して、2002年3月15日及び2002年4月8日に、同ファンドと
MPLA 両方に同一の手紙に署名送付したことを指摘しました。
この誓約書簡で、フィッテイェル氏はまた、銀行が「貸し倒れ」となることで知られた－特定のBOSローンが「１００パーセント抵当」として米国の有価証券とともに誓約されていたことを、MPLAと同ファンドに不正に表したと、ハンソン氏は述べました。
同弁護士によると、フェネル氏の更なる捜査は、BOS 委員会と、特にフィッテイェル氏がグレナダのファースト・インターナショナル銀行において行なわれた詐欺犯罪でモンゴメリーグループの関わりを実際に知っていたことと、理事メンバーがそのモンゴメリーグループ逮捕の前に彼の認識について連邦捜査官に嘘をついていたことを暴露しました。
管財人の捜査は、BOSによって行なわれた貸し倒れと、米国債権の利息保障を訴えることと同時に、グレゴリー氏を含むMPLAの弁護士が、MPLA と同ファンドにおけるフィッテイェル氏の詐欺を明らかにしたであろう政府預金-信用調査に対する保全としての銀行資産の誓約のフィッテイェル氏の訴えに関する信用調査を行なっていなかったことを明らかにしたと、ハンソン弁護士は述べました。
更に、ハンソン弁護士は、MPLA とその弁護士のいずれも、グレゴリーを含めて、結果的に法律上の背任行為に関わる－担保物権として提案された貸し倒れでも、BOS合衆国有価証券の完全な利息保障に対するいかなる法的措置も講じなかったと述べました。
