弁護士に資金洗浄の容疑

IRS米国の国税庁は地元の弁護士を184,000ドル以上を伴った不正資金浄化の容疑で告訴しました。

IRSの特別捜査官Shaun Morita氏は、グアムとCNMIの法律家Danilo T. Aguilarに対する訴えを連邦裁判所に提出しました。

森田氏は同氏の宣誓供述書で、Aguilar氏はサイパン銀行から2009年5月14日の10万ドル、2009年5月15日の$84,947.49の「郵便詐欺の収入を表す金」とされる額を引き出したと述べました。

モリタ氏によれば、引き出す前に、Aguilar氏は2009年3月13日、男性従業員にグアムのバンク・オブ・グアムのタモン支店の当座預金に、シティバンクで引き出された「キャッシャーズ・チェック」と称する$298,960ドルを預金するよう指示しました。

バンク・オブ・グアムの口座はDanilo T. Aguilar法律事務所で開設されていたとモリタ氏は述べました。

グアム銀行は11日間この資金を保留にしました、とIRS捜査官は付け加えました。

2009年3月31日、$298,960はDanilo T. Aguilar法律事務所のグアム銀行に送られました。

2009年4月1日、同男性従業員はアガニャのグアム銀行の支店からキャッシャーズ・チェックを購入しました。

それはAguilar法律事務所への支払いが行われた額面$236,766のグアム銀行口座から振り出されたチェックで購入されました。

加えて、モリタ氏はAguilar氏の男性従業員が同グアム銀行口座の額面$55,792の小切手を換金したと述べました。

2009年4月2日、額面$236,766のグアム銀行のキャッシャーズ・チェックがファースト・ハワイアン・バンク・タムニン支店のファースト・ハワイアン・バンク・マネー・マーケット・チェッキング口座に預金されました。

ファースト・ハワイアン・バンク口座はDanilo T. Aguilar法律事務所として事業が行なわれているAguilar氏の名義であったとモリタ氏は言っています。

2009年5月14日、モリタ氏によれば、偽造のシティバンク・キャッシャーズ・チェックが「無効なルーティング番号」を理由に連邦準備銀行によって返却され、後にシティバンクによって詐欺のチェック（小切手）であることが確証されました。

グアム銀行アガニャ支店長のルネー・Ｃ・ウェイド氏は詐欺のチェックについてAguilar氏に連絡を取り、グアム銀行口座での請求が彼に課せられることを知らせました。

同日、モリタ氏によれば、Aguilar氏は女性従業員にファースト・ハワイアン銀行サイパンのオレアイ支店から運び出した10万ドルをファースト・ハワイアン銀行から引きだすことを指示したと述べました。

2010年5月15日、Aguilar氏は再度、彼の女性従業員に同支店から$84,947.49を引き出すよう指示しました。

2010年5月19日、Aguilar氏と彼の弁護士Peter Perez Jr.氏は、シティバンク・キャッシャーズ・チェック詐欺に関して、米検事補Eric O’Malley氏、米国シークレット・サービス特別捜査官、モリタ氏らと会いました。