Aguilar氏は詐欺スキームの犠牲者であるかもしれない


連邦裁判所で、184,000ドル以上を伴った不正資金浄化に対して起訴されたダニーロ・T・ Aguilar被告は昨日、連邦検事アリシアLimtiaco氏によれば、弁護士をターゲットにする国際詐欺スキームの犠牲者であったかもしれないとしています。

「これのような詐欺はますます一般的で、共同体は非常に用心深くなるべきです」と Limtiaco氏は記者会見で述べ、「このケースがインターネットを通して活動している詐欺師のやり口に皆が用心深くなる警告の役を担うことを望みます。もしあなたが詐欺の活動を知りながら、参加し続けるならば、それはまた刑事訴訟に導くかもしれず、その関わりは単なる金銭以上にあなたの負担を招きます」としました。

この訴えは、グアム銀行への彼のビジネス・アカウント(商用口座)の中に電子メール懇願に返答した後、Aguilar被告が受け取った小切手を預金したとしています。

電子メール懇願が弁護士をターゲットにする国際詐欺スキームの一部で、そのチェック(小切手)が偽物であったことはその後判明しました、と米国の弁護士オフィスは述べています。

Aguilar被告は資金を異なった銀行に移して、そこから引き下ろしました。

この刑事訴訟は、彼がメールで受けた小切手が詐欺であったことが分かった後でさえも、彼が資金を引きおろし続けたことが判明したため Aguilar氏に対して提出されました、と米国の弁護士オフィスは述べました。

彼のケースは申し立てを提出することについての目的と判決のために、CNMIからグアムに移されました。

Aguilar被告は罪を認めるでしょう。

国税庁は米国の秘密情報機関の援助で調査を主導しました。

連邦検事補エリック・オマリー氏がこの訴訟の検察官を勤めています。

Aguilar被告に対する罪状は、グアム銀行によって提出されるここの予審法廷で保留中の民事訴訟と同じ事実に基づいています。

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