送金センターの共同所有者が電信詐欺謀議の容疑で起訴
大陪審が送金センターの前共同所有者を電信詐欺を犯す陰謀の罪状で起訴しました。
連邦検事ビバリー・Ｒ・マッカラム検察官はハイドン・Ｌ・ Villegasに対する起訴を提出しました。
ハイドン Villegas容疑者と起訴されていない共謀者、メアリー・アンあるいはアンナ・マリー・Ｖ・ Villegasとして知られていてるAnaマリア Villadiego Villegas容疑者は、フィリピン・エキスプレス・リミッタンスの共同所有者であったと起訴上で述べらています。
それはハイドン Villegas容疑者とAnaマリアVillegas容疑者の間の関係には言及しませんでした。
彼らはフィリピン・ナショナル・バンク為替を使ってCNMIからフィリピンへの送金サービスを行っていたと起訴状は述べています。
更にこの2人の共同所有者は3つのサイパン銀行口座の共同所有者でした。
2004年11月頃に始まり、少なくとも2007年1月17日まで続けて、総額109,585.33ドルのおよそ50枚の無価値小切手に関わっていました。
去る7月、PNBエクスプレス・リミッタンス・センターの前マネージャーSalamat氏は電信送金詐欺の１カウントで有罪を申し立てました。彼女は未だ判決が出されていません。
