連邦検察官「信用詐欺はNMIを標的にしている」

合衆国検察官エリック・オマリー氏は、インターネット上あるいはダイレクト・メールを通して信用詐欺師がCNMIを標的にしているように思われると述べ、あまりにも良いことが本当にあるとするいかなる申し出に関しても非常に疑うように一般大衆に警告しています。

「一般に、それがインターネットあるいはメールであるかにかかわらず、あらゆる種類の詐欺師が形、規模、異なった種類の方法を使って、我々の島に目標を定めているように思われます。残念ながら我々が見た状況」では、これが最初の事例ではありません、とオマリー氏はバラエティー紙に語りました。

「もしあまりにも良いことが本当になるなら、それはほとんどが事実ではありません。我々はより広く共同体に、それらが無料の金を約束する何かに関して非常に疑問を抱くべきであるというメッセージを送ることを望みます」と彼は付け加えました。

オマリー氏は、迅速で豊富な計画を約束したコートジボワール共和国とナイジェリアに本拠地を置くと主張するインターネットで彼が出会った人々から利益を得ることを希望する、友人たちと、親類、パートナーから最高300,000ドルを借りたパブリック・ランド課局長の前特別アシスタントのフランツ Reksid氏の起訴を追って陳述を行いました。

Reksid氏が連邦政府によって資金を供給されたプロジェクトでビジネスをしている請負人から賄賂を受け入れ、そしてアフリカに資金を電信送金しました、と検察側は述べました。

彼の裁判は北マリアナ諸島連邦地方裁判所で7月11日に予定されています。

それらが合衆国管轄を越えているため、オマリー氏は詐欺師を追うことは非常に難しいと言いました。

オマリーは同じく、昨年、銀行預金口座に預金した184,947.49ドルで詐欺の銀行会計小切手を現金に引き換えたことで不正資金浄化の罪で告発されたNMIとグアムの弁護士ダニーロ・Ｔ・ Aguilar被告の訴訟の検察官を勤めました。

Aguilar被告は弁護士をターゲットにする国際詐欺の一部であった電子メール懇願に返答した後に詐欺の小切手を受けたと主張しました。

Aguilar氏に発行された小切手は十分な資金を持っていませんでした

Aguilar被告は司法取引に入り、彼の弁護士免許は停職処分にされました。