電信詐欺容疑で前法律事務所職員を起訴
大陪審は先週、前法律事務所秘書を電信詐欺の罪状で起訴しました。
起訴状によれば、彼女の策謀を通じて、マリア・ニーナ・ Dolot カストロ被告はクライアントと彼女の雇用者からおよそ27,000ドルを詐取したとしています。
この金は合衆国市民権とイミグレーション・サービスの申請提出料金と専門業務料金に対するクライアントからの支払いを意味していた、と起訴状は付け加えました。
カストロ被告は郵便詐欺で1から8カウント、郵便為替変更で9から12カウントと、異なる郵便為替を通過させること、あるいは小切手偽造で13から16カウントの訴因で起訴されました。
裁判所書類によると、被告は別名としてマ・ニーナ・カストロもしくはマーにー・カストロを使いました。
カストロ被告は郵便詐欺で2011年8月に米国イミグレーションと税関執行によって逮捕されました。
連邦検察官がこの事件で識別される必要があった追加の被害者がいたと判断したため、検察側はその却下を要求しました。連邦裁判所は昨年この容疑を利益の侵害なしで却下しました。
連邦検事補のGarth R. Backe氏は2011年1月5日に起訴を提出しました。
この犯罪は2009年10月ころの始まり2011年1月5日ごろまで完全に続いて犯されていた、と起訴状は述べています。
カストロ被告はサイパンで営業していたダニーロ・Ｔ・Aguilar弁護士事務所によって雇用されており、その業務の１つとして非合衆国の市民が彼ら自身そして／あるいは彼らの家族メンバーのためにイミグレーション特典を請願、あるいは申し込むことを補助していました。
