合衆国政府がMiah被告に対する刑事訴訟棄却を請求
アメリカ政府は昨日、食料雑貨店で詐欺のCNMI税金還付小切手を換金する計画の立案者として連邦捜査局によって捕らえられた男、モハマドJahangir Miah被告に対して提出された刑事訴訟を却下する申請を提出しました。
連邦検事補ステファン・Ｆ・レオン・ゲレロ氏はNMI連邦地方裁判所に、Miah被告が火曜日にすでに類似の罪状で起訴されたことで、告訴を取り下げるように依頼しました。
Miah被告はこの起訴への無罪を申し立てました。同被告の陪審員裁判は2012年5月22日午前9時に開始されます。
FBIエージェントは3月19日にMiah被告を逮捕しました。その時、同被告はDPS公衆安全局の自動車局で運転免許証詐欺における掛かり合いについて有罪と宜告されたことで自宅軟禁中でした。
FBI当局は、合衆国政府がMiah被告を銀行詐欺に関わる陰謀の罪状で刑事告訴した後同被告を逮捕しました。
FBIの特別捜査官Haejun Park氏は、「機密情報提供者」がMiah被告の指示で偽造CNMI税還付小切手を換金していたことを自発的に報告してきたことで彼らの捜査が始まった、とその宣誓供述書で明らかにしました。
この「機密情報提供者」も起訴されるかどうかは未だ確かめられていません。
2011年8月、DPSでの運転免許証詐欺の5人の容疑者のひとり、Miah被告は連邦裁判所で、不法に身分証明書を作成、譲渡する陰謀のひとつの訴因で有罪を申し立てました。
