銀行詐欺に関わる陰謀でMiah被告と他の2人が陪審起訴

 

大陪審は、法的効力の失った現地の税還付小切手を換金するための改ざんに関わる銀行詐欺への陰謀罪の訴因1で、（Mohammad Jahangir Miah）モハマッド・ジャンギアー・ミア被告と2人の人物を起訴しています。

米連邦検事局は以前、Miah被告37歳が2012年3月19日に連邦捜査局によって逮捕されたとき、彼に対して提出された同様の刑事告訴を却下するよう連邦裁判所に尋ねました。

Miah被告は容疑を否定しています。彼の陪審裁判は2012年5月22日に始まります。連邦裁判所は彼の拘留を命じています。

国選弁護人マーク·ハンソン氏とビセンテ・サラス氏が被告の代表を務め、スティーブン・レオン・ゲレロ検事補は本件を起訴しています。

２０１２年４月、大陪審は、Miah氏のパートナーとされるセシリア・ブラス被告26歳、アール・C.あるいはアール・クルズ・ミラノとしても知られるアール・エリック・ミラノ被告32歳を含めた起訴を差し戻しました。

連邦政府は、2012年4月10日に逮捕されたブラス被告とミラノ被告が2012年4月12日の彼らの封印された聴聞のために法廷に連れてこられるまで、この問題を封印するよう裁判所に求めました。

ブラス被告とミラノ被告はともに罪状を否定しました。

彼らの陪審裁判は2012年6月11日に始まります。

ブラス氏とミラノ市は無担保の5千ドルを別々に支払うことで予審釈放が認められました。

起訴状はこの陰謀が2012年1月15日から2012年3月19日に起こったと述べています。

Miah被告はCNMI財務局から小切手を盗んだ共謀者から「法的効力を失った」税還付小切手を買っていたと起訴状は述べました。

ミラノ被告はMiah被告から額面189.83ドルと639.63ドルの小切手を取得し、ミラノ被告の名前を差し込むことで彼らに換金させたと起訴状は言っています。

この小切手は元々2002年12月と2004年12月に二人の中国人に出されたものでした。

Miah氏は現地のストアに行き小切手を換金させるブラス被告とミラノ被告の両者に彼の車をローンで与えたとしています。

ブラス被告は小切手を現金に換えて受け取りMiah被告に戻していました。

被告人らは別の中国人に発行された額面446.22ドルの失効小切手を獲得しました。

2012年1月26日、ミラノ被告はこの小切手を換金しました。

改ざんされたこの3枚の小切手の総計額は1,275.68ドルになったと起訴状で述べられています。

Miah被告に対して提出された以前の刑事告訴で、FBIはMiah被告が失効した小切手を獲得することに関して彼の関係者に公言した小切手の額の半分を支払っていたと述べています。

Miah被告はまた、CNMI運転免許証に関わる詐欺と別の詐欺事件にも関わっていました。