$30K補償保険を課されたテニアン・ダイナスティ役員釈放


10,000ドル以上の取引に対する報告書を提出するこカジノの怠慢で起訴されたテニアン・ダイナスティ役員は、30,000ドルの補償保険保釈金を積みました。

NMI地方裁判所の指名されたロバートC. Naraja判事は、被告のテニアン・ダイナスティVIPサービス・マネージャーのジョージQueを木曜日に釈放しました。

IRS国税庁犯罪捜査班によって率いられたFBI連邦捜査官がカジノでの捜索と逮捕状を実行したことで、被告は木曜日午後にテニアンで逮捕されました。

米国政府は、米連邦地検を通して、テニアン・ダイナスティと金融機関が通貨業務報告書を提出することを怠ることを引き起こす、そしてまた、金融取引報告書を提出することを怠る陰謀でその2人の経営陣に対する告訴を提出しました。

木曜日の時点で、逮捕状はカジノ・マネージャ・ティム・ブライズに対して保留でした。

メディア声明において、米連邦検事アリシア社Limtiaco氏は言いました。「刑事告発あくまで容疑であり、有罪の証拠でありません。すべての被告は無実であると思われ、政府が理にかなった疑いを越えて罪の意識を証明しなければならない公正な裁判の権利が与えられています」

法廷によって彼の釈放に設定された条件を彼が満たすとQue氏は言いました。

法廷は、被告に米国保護観察事務所による監督とそれへのレポートを受け入れるよう命令しました。

彼はパスポートを米国保護観察と後半前の業務事務所に引き渡すよう求められて、いかなる旅行書類も取得しないよう命令されました。

被告は、銃、破壊的な装置または他の武器を所有てはなりません。

他の条件で、被告は午後630分から午前830分まで夜間外出禁止令を守らねばなりません。

公判前の業務事務所に指示されたように、彼は所在地の監視を受けるよう命令されました。

426日に行われた検査は、被告の家が所在地監視にふさわしいと判断しました。

彼は、59日に出廷するよう設定されています。

 

被告が12カ月の期間で9つの業務において通貨業務報告、CTRを提出することができなかったと、訴状は主張します: 2013228日に30,000ドル、; 228日に15,000ドル、; 228日に40,000ドル、; 22816,500ドル; 32日に60,000ドル、; 32日に40,000ドル、; 34日に20,000ドル、; 34日に148,000ドル、;そして、80,480ドル。

10,000ドルを超えているいかなる業務もCTRをファイルするようカジノは法律によって命じられます。

カジノで暴露されたエージェントによっておこなわれた全9つの業務は10,000ドル以上でした。

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