連邦政府、ティニアン・ダイナスティが合意に達する


合意は、連邦政府とティニアン・ダイナスティ・ホテル&カジノを経営している香港エンターテイメント(海外)投資社の間で金曜日に整いました。

金曜日午前930分、北マリアナ諸島地方裁判所ラモーナV. Manglona首席判事は、本件に関する請求審査と公判前協議を統轄しました。

香港エンターテイメント(海外)投資社の代表は弁護士ブルース・バーライン氏とパトリック・スミス氏でした。

米連邦検事補Marivicデイビッド氏とロス・ノートン氏は連邦政府の代表として出廷しました。米国IRS国税庁犯罪部門の特別捜査官も法廷審議に参加しています。

両者からの弁護士が進める準備ができたかどうかが裁判官によって尋ねられたとき、連邦政府と被告間の可能性がある和解合意に関連した未だ進行中の議論があったため、弁護士らが金曜日午後130分まで休みを要請したとスミス氏は述べて、彼は条件を短くまとめました。

弁護士が午後の審査を空けるためにその朝の後、彼女に情報更新するならば、事情協議が2015122日に設定されることを理解することで、Manglona判事はその要請を承認しました。

バーライン氏は、本件の両当事者が合意に達したことを連邦裁判所に知らせました。

この合意あるいは通知がいつなされたかは言われませんでした。

Manglona判事は122日の次の審理の議長を務めます。

115日、Manglona判事は、本件の裁判のために201529日に出廷するよう
、従業員または法廷または彼女の許可された代理従業員に小陪審枠で利用できる
98人の将来の陪審員から60人の将来の陪審員をランダムに選択するよう命令しました。

その第二の置換起訴で連邦政府はカウント1:通貨業務報告送達を怠る陰謀、CTR; カウント2 156:カウント157CTRをファイルすることに関する怠慢;カジノによる疑わしい活動報告を送ることに関する怠慢、SAR;カウント158:反資金洗浄を維持することに関する怠慢、AML(プログラム); 香港エンターテイメント(海外)投資社によって前に否定された促進する所有権及び収益上の没収通知を香港エンターテイメント(海外)投資社を告訴しました。

22ページの編集された起訴状によると、20099月頃から2013425日頃まで、ティニアン・ダイナスティ・ホテル&カジノは通貨業務報告CTRのもの、及び、その電子同価あるいはフォーム103もしくは金融犯罪執行ネットワークFinCen、またはその電子相当するもの)をファイルすることなく10,000ドル以上を通貨に関わる取引を行うためにギャンブラーに便宜をはかりました。

156カウントを網羅している没収の通知は、編集された取って代わる告発が述べた、12カ月の期間で100,000ドル以上に関わる違法行為のパターンの一部として業務の総数を表わしています。

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