元CBP職員が電信詐欺で起訴
伝えられるところでは、被告は、現金を博打をするため、あるいは『アイス(麻薬)』を買うために、2つの店で旅行キャッシュカードを使いました
連邦捜査官は水曜日、2014年に、現金または他の資産を得るためにサイパンの2つの店で彼の旅行キャッシュカードを使い、その後、博打をするため、あるいは不正薬物を買うためにその現金を使ったとして、に米税関・国境保護の元職員を逮捕しました。
連邦大陪審が電信詐欺の37の訴因で起訴したあと、ボブ・ハジメDeleonゲレロ・ヤマギシは逮捕状を送達されました。
有罪判決を下されるならば、ヤマギシは最大で740年の懲役を科せられる可能性があります。
昨日の第一回法廷聴聞でNMI米連邦地裁のラモーナV. Manglona首席判事によると、電子通信手段による詐欺の各々のカウントは、懲役20年の最高刑と罰金250,000ドルまたは、両方をもたらします。
ヤマギシは伝えられるところによれば、2014年7月に28回、2014年8月に9回の違法な前払い取引で総額6,227.53ドルを行いました。
ヤマギシはこの起訴でCBP職員をすでに辞任したとの情報をサイパン・トリビューンは得ました。
ヤマギシは、法廷指名弁護人のジャネットH.キング氏を通して、すべての容疑の無罪を主張しました。
Manglona判事は陪審裁判を2015年8月3日午前10時に設定しました。
審理の後、ヤマギシは米国マーシャル・サービスの留置所に送還されました。
米国の検事補ラッセルH. Lorfing氏が米国政府代表として出廷しました。
この起訴状によると、CBP職員がサイパン・フィールド・オフィスに任命された当時、ヤマギシはトラベル・チャージ・カードを申請して受け取りました。J.P.。モーガン・チェイスがそのカードを発行しました。
CBP従業員によるトラベル・チャージの使用は、厳しく管理されています。たとえば、「従業員は、公務出張でATM(自動支払機)から旅費前払い金を取得するためにこのトラベル・カードを使用できます・・・・旅費前払いは、トラベル・カードに実質的に請求されることができない公務出張のための現金額に制限されているものです」
「税関と国境保護に対する公務政府出張中の費用を請求すること以外のいかなる目的においてもトラベル・カードの使用は禁止されています」
トラベル・カードの不正使用は、無許可のチャージ及び公務出張に結びつかないチャージ、カードの個人的な利用、そしてまた、公務出張同等ではない現金の引き出しを含みます。
2014年7月5日から8月20日まで、伝えられるところでは、ヤマギシは、間違いや詐欺に見せかけた表現でお金と資産を得ることによってJ.P. モーガン・チェイスからだまし取る計画を考案しました。
伝えられるところでは、ヤマギシは、サイパンの2つの銀行によって運営されていたATMマシンから現金での前金を得るために彼のトラベル・カードを使いました。
伝えられるところでは、被告はまた、個人的な使用で現金と他の資産を得るために、CYC KagmanマーケットとYong Huiマーケットの従業員にもカードを提出しました。