ブリッジ・キャピタルのCEOボールドウィン氏がラオスの犯罪で贈収賄、税務調査

ラオス人民民主共和国は、召喚令状の発行で連邦裁判所の補助を求めています

法廷文書によると、ブリッジ・キャピタルLLC共同所有者のジョンK.ボールドウィン氏は、監査打ち切りを引き起こして、同じくボールドウィン・グループのカジノ事業から5年間以上で損失した税収でラオス政府に7,000万ドルの負担を負わせた、300,000ドル以上のラオス当局への贈賄で、Lao PDRラオス人民民主共和国（前ラオス）で刑事犯罪及び税務捜査中です。

更に、伝えられるところでは、彼のスタッフにカンボジアの宝くじライセンスを得るためにカンボジア当局者に120,000ドルの賄賂を支払うように命じたボールドウィン氏からの電子メールもラオス人民民主共和国は提出しました。

サイパン・トリビューンは昨日コメントを求めてブリッジ・キャピタルLLCに連絡しましたが、誰も電話に出ませんでした。

ラオス政府の法律顧問としてボールドウィン氏に対する未完の犯罪捜査を明らかにしたウィリアムM.フィッツジェラルド弁護士は金曜日、NMI連邦地裁に召喚令状発行の申請を提出しました。

フィッツジェラルド氏は連邦裁判所に、ラオスでの犯罪及び税務捜査に関連した、そしてまた、シンガポールで係争中の二つの国際調停（裁判）手続に関連した、サイパンにあるブリッジ・キャピタルに、そしてブリッジ・キャピタルの財務責任者デイビッド・ジャンセン氏に、国連腐敗防止条約と米国の法令に従って、召喚令状を送達することをラオス人民民主共和国に認めるよう求めました。

同弁護士は、ラオスの取引と調停手続きがブリッジ・キャピタルLLCの所有者であるボールドウィン氏及びショーン・スコット氏によって所有および／またはコントロールされた実体（実業者）に直接関わっていることを明らかにしました。

フィッツジェラルド氏はラオス共和国で犯罪活動を立証するために必要とされた証拠を見つけるために、及び、国際調停裁判所法廷にその訴え（請求）と弁明を証拠立てるために、そしてまた、Sanumインベストメンツ・リミテッドとサワン・ベガス＆カジノ株式会社に対するラオスの訴訟手続きを容易にするために、ラオス共和国は連邦裁判所の召喚状発行を要請すると述べました。

フィッツジェラルド氏は、この召喚令状がラオス共和国にブリッジ・キャピタルLLCから求められている文書のコピーを取得することを許可するものであると話しました。

ブリッジ・キャピタルLLCは、Sanum投資社とラオス・ホーディングス社（Lao Holdings）の親会社です。

Sanumはマカオで組織された会社です。フィッツジェラルド氏によると、ラオス・ホーディングスは2012年にアルバ島（南米ベネズエラ）で法人設立され、オランダ/ラオス・バイ・ラテラル投資協定（相互投資条約）へのアクセスを得るために所有権のチェーンに挿入されました。

同弁護士は、SanumとLaoホーディングスが調停の当事者達であり、そして、Sanumがラオス取引の標的であると述べています。

Laoホーディングスは、サワナケット（ラオス）に位置するサバン・ヴェガス＆カジノ社を所有しています。

2007年に、ラオス共和国はSanumとの土地使用権合意に調印し、サバン・ヴェガス・カジノを建設し、管理運営するために50年の使用権を授与しています。

カジノは、2009年に開業しました。フィッツジェラルド氏によると、サバン・ヴェガスは、現在ラオス政府によって20パーセント、ボールドウィン・グループによって80パーセント所有されています。

同弁護士によると、2012年7月12日に、ボールドウィン氏が「コンサルタント」と呼ぶラオス市民のSengkeo Phimmasoneさんの預金口座に、ボールドウィン氏がサバン・ヴェガス＆カジノの従業員に現金で300,000ドルを預けさせたということを2014年1月にラオス政府は知りました。

フィッツジェラルド氏によれば、2日後サバン・ヴェガスに有利でラオス共和国に好ましくない、ラオス共和国当局者による重要な決定－アーネスト＆ヤング監査の終了（打ち切り）－が起こったため、このタイミングが重要であるとしています。

ラオス政府当局者に賄賂を支払う彼女のために300,000ドルが「コンサルタント」の口座に現金で預けられたとラオス共和国は主張しました。

伝えられるところでは、「コンサルタント」の銀行記録は彼女がその翌月にいくつかの現金引き出しにおいて300,000ドルを回収したことを示しており、同時に、現金29,400ドルが彼女の口座にも預金され、そして、その金額は米国のバンク・オブ・アメリカの彼女の預金口座に送金されました。

フィッツジェラルド氏はボールドウィン氏が2014年5月9日の調停において宣誓供述書を提出したと言っています。その表明の中で、彼は従業員に、2012年7月11日に国境を越えてビエンチャンに飛んで、カンボジアの彼の銀行から300,000ドルの現金をスーツケースに運び込むように命じたので、その次の日に「コンサルタント」の口座に預金することができたと述べました。