TDHCがカジノ・ライセンス停止に直面

「ダイナスティは、もしテニアン賭博条例に応じたならば罰金$75Mを避けられるかもしれません」

TCGGCテニアン・カジノ・ゲーミング委員会はテニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノの新しい所有者のカジノ許可申請を拒むほか仕方がないかもしれません。

「メガ・スターズ［海外社］は…、アプリケーション・プロセスを完了しておらず、事実、そのプロセスについて協力し続けることを拒否しています。したがって、委員会が彼らの適合性申請を停止するほか仕方がありません」と、TCGGCのエグゼクティブ・ディレクター、ルシア・ブランコ–マラティータ氏はサイパン・トリビューンに話しました。

彼女は、ダイナスティの多様な違反のために、彼らの許可が停止及び取り消しとなるべきでない原因を示す命令と訴えを提出しており、そして、その聴聞が7月1日に開催されると付け加えました。

マラティータ氏はまた、U.S市民権と出入国管理サービス（USCIS）との問題を含む連邦政府に関して直面する多くの異議申し立て及び「不服従」に関連する彼らの問題を是正することにおいて委員会はテニアン・ダイナスティと取り組み続けると述べました。

「しかしながら、委員会は、［テニアン］ゲーム法の必要条件、特にゲーム産業の健全性、ゲーム活動の健全性、及び、例えば申込者と被認可者のような、関係者の健全性に関して、妥協することはできず、コンプライアンスを要求します」と彼女は話しました。

以前、米国財務省金融犯罪取締りネットワーク（FinCEN）は、銀行秘密法の「故意で実にひどい違反」のために、テニアン・ダイナスティの所有者に対して、7500万ドルの額の民事罰を課しました。

テニアン・ダイナスティの所有者、香港エンターテイメント（海外）投資社、（）は、銀行秘密法の進行中の遵守を確実にする反資金洗浄プログラムを実行及び進展を怠りました。

「おそらく、ダイナスティがテニアン・ゲーム法と規則に完全に準拠するならば、ダイナスティはFinCEN条件に従順でいることができ、そして、2013年4月の急襲は起こらなかったかもしれません」とMaratita氏は述べています。

この罰金は、IRS国内税収入機関と他の連邦機関によって2013年4月にテニアン・ダイナスティに行われた急襲において見つけられたことの結果でした。彼らは、テニアン・ダイナスティが現金取引報告（CTR）及び疑わしい活動報告（SAR）を提出しなかったこと、そしてまた、反資金洗浄プログラムを行わなかったと判断しました。

10,000ドル以上をCTRに提出する要求事項、SARs及び、反資金洗浄プログラムは、連邦法規、特に銀行秘密法とその規則に基づきます。

「私は、テニアン・ゲーム法と規則がゲーム活動の健全性を確実にする際に必要とされる保護の多くを提供していると思っています・・・私は、2013年5月5日にその事件［急襲］の後、委員会で働き始めましたので、委員会が2013年以前に行ったことを私は伝えることが本当にできません」とMaratita氏。

しかしながら、Maratita氏は、以来彼女が行ってきていることは、ティニアン・ダイナスティのコンプライアンスに関して働くよう、特に最近のIRSの強制捜査、そして、法律が適用されていることを確実とするよう、委員会は彼女に指示したことですと述べました。

その結果、委員会は、許可要件が彼らのベンダー及び従業員にライセンスを与える際の両方に従われたことを確かめることに集中し始めました。

「加えて、ダイナスティは同じく、ゲーム法における彼らのコンプライアンスの範囲を決定するよう命じる際に行われた運営上の見直しを行い、それからコンプライアンスについてどのようにもたらすかに関する行動計画を開発するように指示されました」とMaratita氏は話しました。

この見直しの結果、テニアン・ダイナスティには有能なカジノ経営陣がいなかったため、多数の欠陥が発見され、この欠陥を是正する正しい方策に関して取り組むことが必要とされる指示を受け取ったカジノを確実にする際に、補助する会社を雇用することが命じられました。

「これらの方策の主要な構成要素は、反資金洗浄プログラムを含みます。ダイナスティが、スペクトル・ゲーミングのサービスを雇用し、彼らがコンプライアンス問題を評価し始めて以来、間もなくコンプライアンス行動計画に取り組むべきです」と彼女は述べています。