実業家が前パートナー、前ＤＰＬ当局者を告訴

韓国の実業家が彼の前共同経営者とDPL公共土地局の前職員に対して先週、連邦裁判所に組織犯罪と詐欺の告訴を提出しました。

弁護士パメラ・ブラウン・ブラックバーン氏によって代理を務められる、Il Hwanキム氏は陪審員裁判を求めています。

３１ページの訴状の中で、KSA 株式会社の所有者、キム氏はHun Jin An氏、Jeong Eun Taek氏、ジョアン・Ｐ・Hensley氏、オスカー・Ｍ・Babauta前ＤＰＬ局長とラモン・Ｓ・サラス前ＤＰＬ局長代行を被告に指名しました。

キム氏は電信詐欺、偽造、盗みとゆすりを通して、彼から何十万ドルを盗むことを共謀したとして被告らを告訴しました。

同氏によれば、彼がサイパンでのホテルビジネスに投資を試みた２００６年１２月に始まったスキーム（計画案）で被告らに金を取られたと述べました。

キム氏は、An氏とTaek氏がCNMI 官僚との親密な結びつきがあると主張し、彼らはプロジェクトで彼に手助けを申し出て、彼らに電信送金をするよう求め、彼の計画を進めて行くよう彼にそそのかしたと話しました。

KSA株式会社の形成から許可プロセスとＤＰＬに提出された土地賃貸契約アプリケーションまで、キム氏は、決して実現しなかったプロジェクトのために大いに金を使うよう被告らは繰り返し、そして首尾よく彼を説得したと言いました。

同氏によれば、「経済的デッド・ゾーン」に位置することになったインターネットカフェで、An氏とTaek氏によって勧められるように、彼は初期投資で10万ドルを失いました。

それから彼は KSA 株式会社の想定された合併書類のためにさらに5,000ドルを使いました。

キム氏は、An氏とTaek氏が後に彼をホテル・プロジェクトのためにサンアントニオの土地の区画に連れて行き、それからさらに投資家ビザのための150,000ドルを求めたと話しました。彼らはまた、まもなくサイパンで合法化されるであろうと付け加えたカジノに投資するように同氏に促したとキム氏は言いました。

2008年2月、Taek氏は彼にもっと多くの金を送るように求めました。その年の9月にキム氏は、サラス氏と会って「コンサルティング契約」に署名し、月に5,000、ドルを支払ったと言いました。

キム氏は彼が同じくホテル‐カジノ・プロジェクトのために KSA 株式会社の口座に金を電信送金し続けたと話しました。

彼は後にMarpiの公地に対するKSAのリース契約がすでに取り消されていたもので、サイパンのKSAのオフィスが閉じられたことを知ることになりました。

2013年年6月、同氏は、An氏とHensley氏が彼にサンアントニオでのKSAのホテル‐カジノ・プロジェクトがまだ復活できたことを彼に伝える電話をしてきたと述べました。彼は再び両者に金を送り始めたと言いました。

2013年10月3日、ＤＰＬはその行動に対していかなる表明もないままKSAのカジノ‐リゾート・プロジェクトとサンアントニオの土地賃貸契約提案を取り消しました。

2014年5月21日、キム氏は、彼のE2Cのビザ申請が、An氏と結婚していたHensley氏が連邦機関に用意するはずだった、証拠書類の要請に答えなかったことで却下されたということを米国の国土安全保障省が彼に知らせてきたと話しました

2014年7月3日、彼のビザ申請の却下に関して法律上のアドバイスを求めた後で、キム氏は日本に向かって出発しました。同氏は彼の前パートナーとＤＰＬ当局者に対して訴訟を起こすために、翌日島に戻ろうとしましたが、同氏は7月3日に出発する前に、彼が（すでに）サイパンでオーバーステイしていたということが分かったため、彼はDHSによってフランシスコ・Ｃ・アダ / サイパン国際空港で拘留されました。