投資家が組織犯罪、詐欺で実業家、前DPL当局者及びその他人物を告訴

島のカジノ/リゾート・ビジネスに投資した韓国の実業家が、2006年から2014年まで何百万ドルも彼から詐取していることで、連邦裁判所でサイパンを拠点とした韓国人実業家と同時の CNMI官僚を告訴しました。

KSA株式会社とIl Hwanキム氏は、Hun Jin An氏と妻のジョアン・Ｐ・Hensley氏、Jeong Eun Taek氏、すべて彼らの個人的資格においてDPL（デパートメント・パブリック・ランド）前長官オスカー・Ｍ・ Babauta氏とDPL従業員ラモン・Ｓ・サラス氏と他のジョン・ドウ（John Does）10名を1979年の不正贈賄腐敗組織法違反に対する訴状を提出しました。

KSAは、大型規模のホテル、ヴァケーション・リゾート、カジノゲーム複合センターのような、そして更なる観光目的地施設の将来の建設とオペレーションを含む商業のビジネスを行なう、CNMI で登録された会社です。キム氏は韓国市民であり、2007年から KSA 株式会社の社長で唯一の株主でした。

キム氏とKSAは彼らの弁護士パメラ・ブラウン・ブラックバーン氏を通して、陪審員裁判を要求しており、そしてまた、裁判で決定される額での補償の、当然の、模範的な、そして懲罰的な損害賠償金、3重の損害賠償金、キム氏とKSAの弁護士を含めてこの訴訟費用を与える、そして法廷が正当で適切とみなす更なるあらゆる救済を原告に与えるように裁判所法廷に求めています。

原告は2006年12月から2014年4月まで被告が電信詐欺、郵便詐欺、偽造、サイパンの原告のホテルリゾートの設立と主張されていることのための盗みとゆすりを通して原告から何百万ドルもを盗もうと企んだと述べています。

原告は、被告がスキームを通して、相互に、歪曲した説明を用いて、そしてまたビジネスと不動産において彼らの利害関係で原告に傷害をもたらせることで、彼らの非合法の目的を達成することに同意したと話しました。

原告は、彼ら自身の個人的な目的、RICO法違反、詐欺と犯行を援助している詐欺、贈収賄、嘘、偽造、電信詐欺、郵便詐欺とゆすりの進行中のパターンを意味するRICO企業体系の違反で被告に対するいくつかの訴状を提出しています。

背景

キム氏は2006年12月に観光客としてサイパンに来て、そしてサイパンの他のリゾートと同様リヴェラ・ホテルがどのように不完全に保持されているかを知らされました。キム氏はリゾートホテルとアメニティに投資するために彼を支援することを保証した、サイパンに関する観光事業会社の当時のCEO最高経営責任者アン被告に会いました。An氏は政府とのつながりを持っていると彼に話してTaek被告を紹介、彼らが共に投資家としてのキム氏に手を貸すことができることを保証したとキム氏は述べました。

キム氏は英語を話すことも読むこともできなかったので、プロジェクトへのすべての資金を電信送金するよう彼に指示した被告の援助を歓迎したとので、彼ら、Taek被告とAn被告は、プロジェクトの現金を取り扱うことになったと話しました。キム氏は2人の被告がサイパンの当時の知事と市長、他の官僚に彼を紹介したと言いました。彼はコミュニティーで彼自身を確立するため、最初にKS PCと呼ばれるインターネットカフェに100,000ドルを投資したと述べました。キム氏は彼が韓国に戻り、An被告が電話をしてきて、彼にビジネスが資金を失っていたと伝えましたが、彼は50,000ドルを支払うとするバイヤーを抱えているが、バイヤーはインターネットカフェの立地条件が悪いので、$20,000のオファーしかしなかったと言いました。キム氏は彼のリゾート観光地プロジェクトを再開するために2007年2月にサイパンに戻ったと言いました。彼は会社設立書類のために被告に5,000ドルを払ったと言いました。そしてAn被告とTaek被告はリース用であったサンアントニオの不動産に彼を連れて行き、彼らがすでにそれについてサラス被告に話をしていたと言いました. キム氏は韓国に戻って、サイパン・プロジェクトのためにそこのオフィスを設立し、韓国のエンジニアと建築家がホテルリゾートを設計するようにしたと言いました。起工式が当時の知事と他の高官と一緒に2007年6月19日に予定されましたが、キム氏はビザを持っていませんでした。Taek被告は銀行に150,000ドルの預金を入れて、Taek被告がキム氏のために投資家ビザの手続きを処理するであろうと彼に言いました。

キム氏は2007年6月25日にサイパン銀行の口座を開けたと言いました。彼はDPLが2007年8月1日にリース契約を続けるために彼と連絡を取ったと言いました、そしてサラス被告は彼に、彼がリース契約の実行日から彼のリゾートを建設するために2年をあると言いました。彼は、彼がCNMI 政府に賃貸料としてDPLに8,160ドルを支払ったが、彼がリース契約を実行したすぐ後に、An被告が彼に、カジノ法の可決がサイパンのカジノ賭博を合法的にしたと言う電話をしてきて、彼に単なるリゾートホテルからカジノリゾート事業にKSAのプロジェクトの範囲を変えるよう説得しました。

キム氏はTaek被告とCNMI官僚のチームが彼の金融能力を確認するために韓国に旅行したと言いました。 2007年12月3日にKSAはプロジェクトに対するその建設許可証を得ました、そしてKSAは2008年1月にそのカジノリゾートの建設を開始しました。彼がもっと多くの資金が必要とされると言われた際、彼はサイパンに戻って、サイパン銀行の口座にもう資金がなかったことを知りました、そしてTaek被告はKSA プロジェクトを始めるために彼に資金が枯渇していたと言いました。それからTaek被告は彼との連絡をとることをやめました。

キム氏はTaek被告をKSAの役員と交替させたそのすぐ後、彼はオフィスが盗みに入られて家具と装置のすべてが（すでに）盗まれていたと言う電話を受けました。彼は KSAが大きな出費でそれのすべてを移動させなければならなかったと言いました。 KSA現場の周りのフェンスは盗まれたので取り換えねばなりませんでした。彼は同じくKSAの定期貸借権が支払いの不履行と建設許可証を安全に保つことに関する怠慢のために帳消しにされたという通知を受け取りました。彼は再びサイパンに来て、そしてサラス被告と会って、そして1カ月に5,000ドルのコンサルティング契約を結びました。

キム氏によると、2009年10月16日にAn被告が彼に電話をしてきて、彼がAn被告に電信送金した140,000ドルのホテル / カジノ・リゾート・プロジェクトのKSAのリース合意を知事が復活させるよう考慮するであろうと伝えたが、An被告もサラス被告もKSAのリース合意を復活させるために知事に140,000ドルを支払わなかったことを彼は知りました。

An被告が2010年3月10日に、ババウタ被告によるとKSAがその名前を変えて、Marpiエリアの土地リースを与えられるためにサイパンでの営業に戻るべきであるということを彼に伝える電話を再び彼にしてきたと言いました。キム氏はKSA 株式会社からIH株式会社に名前を変えたと言いました。彼は、An被告とHensley被告がリース合意のためにBabauta被告とサラス被告とのすべての交渉を処理したと話しました。キム氏は、5カ月後に韓国でAn被告が彼に電話をしてきて、彼にBabauta被告とサラス被告がリース合意を続ける準備ができているが、キム氏は150,000ドルを支払わなくてはならないと彼に伝えたと言いました。彼は土地賃貸契約に対するDPLへの支払いのためAn被告とHensley被告に資金を送ったが、Marpiの土地のKSA のリース契約は取り消されていてサイパンのKSAのオフィスが閉まっていたと言いました。彼はカジノ・リゾート・プロジェクトを捨ててサイパンを去りました。

2012年2月7日にキム氏はサイパンに戻ってきて、彼の資金に起きたことを調査しました。彼の調査では、彼が唯一の署名者であって、そして一度もこの口座から小切手を振り出したことがないにも関わらず、サイパン銀行の彼の資金が枯渇していたことを示しました。彼は、Taek被告、An被告とHensly被告がすべての小切手（チェック）を偽造し、DPLあるいはCNMI財務局に支払われたことがなかったことを発見しました。彼はまた、2010年にサンアントニオの土地賃貸契約の競争相手が、Babauta被告あるいはサラス被告、あるいはその両方であった彼が信じるDPL当局者からKSAのブルー・プリントとそのカジノ・リゾート・プロジェクトの建設計画を入手したことも発見しました。

キム氏によると、Hensley被告は2013年6月13日に彼に電話をして、DPLがサンアントニオの土地で再びKSA のホテル / カジノ・リゾート・プロジェクトを復活させることに興味を持っていると伝えてきました。彼は、彼が来てHensley被告がKSAとキム氏をだますすべての行動についてTaek被告の責任にしたと述べ、彼女がキム氏を支援する資格を持っていたと言いました。

彼の損失を取り返す願望において、キム氏はHensley被告を信じて、同区画に2013年6月18日にDPLへの支払いのために35,000ドルをAn被告に送金しました。キム氏は、Hensley被告によって指導されたように、E2 CNMI 投資家請願を申請したと言いました。キム氏はDPLが2013年10月3日に基礎なくKSAのカジノ / リゾート・プロジェクトと土地リースを取り消し、そしてサラス被告が再び彼のところに来て、Marpiの別の土地を見つけるキム氏の手伝いができると彼に話しました。

キム氏は彼のE2投資家のビザ申請が否定されたと言いました。彼は、彼がもっと多くの証拠書類を提出するように求められたと言いましたが、Hensley被告はそれを彼に隠しました。彼は、Hensley被告が合衆国からの彼の出発を延期し、そして彼の不法なステータス期間を延ばすために2014年5月に、彼に対して労働訴訟を提出したと言いました。彼は専門的投資家を求めて、そして日本に向かって出発しましたが、彼は被告に対して訴訟を起こすために2014年7月4日にサイパンに戻ろうと試みた際、彼は国土安全保障によってフランシスコ・Ｃ・アダ / サイパン国際空港で拘留されました。 2014年7月5日に彼はUSDHSによる事情聴取を受け、そして彼が（すでに）彼のイミグレーション・ステータスより長く滞在していたこと、そして彼が再入国を10年間禁じる決定を受けて国外退去させられました。彼は、彼の10年間の再入国禁止が、彼が戻って来て、この訴訟を続けることができるように、撤回されるよう試みています。