合衆国法廷が非合法の貨幣取引事件を公開

米国の弁護士のオフィスからの提言に従って、NMI地方裁判所の主席判事ラモナ・Ｖ・ Manglona 裁判官は、実際に顧客に売った宝石はないにも関わらず額面501,800.11ドルの宝石取引に関わった女性の事件における書類と手口を公開しました。

ホン・メイ・スー被告44歳、中国の市民は、適切な事業登記の必要条件を満たすことなくテニアンで無免許の貨幣取引事業を経営したというかどで起訴されました。

裁判所法廷は午前9時にスー被告の量刑審理を2017年8月25日に予定しました。

2016年11月10日にスー被告はアメリカ政府との司法取引に応じ、彼女に対する罪状を認めました。

裁判所法廷の情報によれば、スー被告は最大で懲役5年と罰金250,000ドル、3年の保護観察付釈放に向き合います。

裁判所の書類は少なくとも2014年11月22日から2015年8月3日まで、スー被告が現在閉鎖中のテニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノに面しているテニアン宝石店を経営していたと表しています。

スー被告の名前と連絡番号は、宝石店前のプラカードに資金を交換するか、あるいは送金することを望むクライアントに彼女に連絡をするよう示されていました。

一般大衆とカジノからのギャンブラーは彼らのユニオン・ペイ・クレジット・カードで宝石を買うためにスー被告と連絡を取りますが、実際は宝石が今までに顧客に売られたことはなかった、と裁判所の書類は示しています。

その代わりに彼らは少額のコミッション料を差し引いた払い戻し金を受け取りますが、コミッション料はスー被告に直接支払われるものではなく、どちらかと言えば、料金はクレジットカード取扱に加算されるものであったと、裁判所書類に明記されています。

顧客は顧客によって指定された額の売買をスー被告に電話して彼らのクレジットカードを手渡します。スー被告はその後テニアン・ダイナスティで保持された金庫から現金を得るために顧客に使われるであろうレシートでこれを提供していた、と裁判所書類は表明しています。

クレジットカード取引での少なくとも501,800.11ドルがスー被告によって経営されたテニアン宝石店で完了されたとアメリカ政府は述べ、少なくとも顧客が請求されたコミッション料におけるこれらの違法貨幣取引の50件を被告が行なったと付け加えました。

彼女は2016年8月12日に逮捕され、そして彼女の自己誓約において釈放されました。