<グアムニュース>連邦政府がMartinez、Moserからの車、現金の没収を求める

連邦政府はレイモンド・マルティネス被告とフアニータ・モーザー被告に対し、違法薬物販売からの収入で購入した自動車及び現金その他の財産を求めて没収請求を提出しました。

マルティネス被告とモーザー被告は、2015年にカリフォルニアからグアムに250万ドル相当、8ポンドのメタンフェタミンを密売するためにメタンフェタミン持ち込むという陰謀疑惑に関連して、マネーロンダリングを企てたとして起訴されました。

この訴訟はグアム地方裁判所で2回審理され、2回とも陪審員で評決不能に終わりました。

米国司法長官庁は現在、カリフォルニア州にいるこの2人組に対して同じ請求を行っており、そこで3回目の裁判が行われる予定です。

1月25日にMartinez被告とMoser被告に対して提出された没収請求は、賠償の訴えが財産の差し押さえを正当化する「事実」であるという一連のものがリストされています。

このリストは、マルティネス被告とモーザー被告が2013年から2015年の間に「麻薬の売買に従事していた」という主張から始まります。

「この間、マルティネスとモーザーはグアム歳入租税局または内国歳入庁に収入報告もしていなかったし、彼らは雇用されておらず利益を上げてもいなかった」と訴状は述べています。

訴訟によれば、2014年7月、ロサンゼルスへのフライトに搭乗する前に、マルチネス被告はグアムの運輸保安局の職員に現金5万ドルを持っていたと伝えました。

財務情報の開示用紙に記入していないにもかかわらず、彼はフライトに搭乗することを許可されましたが、米国の入国管理局と税関執行国土安全保障捜査官はマルチネス被告の財務調査を始めました。

彼がロサンゼルスに着いたとき、その訴えは、米国の税関と国境保護局の職員が、Moser被告とMoser被告の母親を含むMartinez被告と彼の仲間の捜索を行ったと述べています。彼らは、「(Martinez被告が)グアムでTSAに報告したように、50,000ドルではなく、10万ドルの米国通貨を運んでいること」を知りました。

訴えによると、Martinez被告はCBP役員に、彼が最近、2006年のHummerを10万ドルの現金で売却した自動車の輸入、復旧、販売を行ったと述べています。その後、国土安全保障局の調査官は、Martinez被告が実際にHummerを10万ドルで売却していない可能性があることを示す情報を発見しました。

国土安全保障捜査官は、「マルティネス被告とモーザー被告は、失業者ではありながら贅沢なライフスタイルを楽しんでおり、屋内のマリファナ栽培事業に関わり、グアムの麻薬密売組織に関連していた」と主張しています。

訴状によれば、捜査官は「2013年には、Martinez被告とMoser被告が10ポンドのメタンフェタミンを購入したことを発見した」とし、その後「カリフォルニアのMartinez被告の従兄弟にメタンフェタミンの販売を指示した」と述べています。

その売却による収入は、没収請求に記載されている品目の一部を購入するために使用されました。

それらの項目は次のとおりです。

  • 2008年の黒いメルセデスベンツ。
  • 2013年スズキ・ハヤブサ・バイク。
  • 2.95カラットのダイヤモンド・ブリリアント・カット・プラチナリング。
  • 2015年シルバー・レクサス、そして
  • 現金33,327ドル。

Joaquin Manibusan Jr. 判事は4月4日までにMartinez被告と彼の弁護士に没収の訴えに応じるよう命じました。

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です