レポート:召喚状に記載された30の存在(人物)

リークされた記録は、カジノ事業者のインペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLCと合計30の存在(実体)との間の金融取引が、IPIとラルフDLGトレス知事と彼の家族を捕らえた大陪審調査への提示を求めていることを示唆しています。

オンラインニュース・アウトレットKandit News Groupは週末に、IPIの記録管理者が連邦大陪審の前に30の存在、コンサルティング・エージェンシーを経営していた7人の人物と直接指名されている21人の人物に関連するすべての文書を持ち込むように命じられたと報告しました。

召喚は、裁判官または裁判所の手続の前に出廷する命令を指します。召喚は、特にIPIと言及された人物との間の金融取引を大陪審の前に提示するよう、IPI記録管理者に命じています。大陪審は2020年1月に陪審名簿が記入されることが以前報告されました。

連邦大陪審召喚状添付ファイルは、IPI記録管理者に、IPIと(以下敬称略)Alfred Chi-Yam Yue;ロン・リー・アンダーソン;ヴィオラ・アレプヨ; Marianas Consulting Services LLC; Legend CNMI Realty LLC;アントニオC.マゴフナ;ディエゴベナベンテアンドアソシエイツ; Blue Continent Communications Inc .; Branda Y. Tenorio dba BTY Consulting Services;カルメン・フェルナンデス; Charles V. Cepeda dba CVCコンサルティング;クリストファーA.コンセプシオンdba CAプロフェッショナルサービス。David J. Attao dba Dattao Consulting Services; Double Lee Corp .; Felix R. Nogis dba FelNoコンサルティングサービス。フランシスコC.サブラン; Grant Gibson;グレゴリオM.カマチョdba GMCコンサルタントサービス;ジャック・タイタグ;パシフィックエッジコンサルティング; Jose T. Limes dba J. Limes Consulting Services;ジョセフ・M・ディアス; K. L. Carr Enterprises Inc .;ケリ・A・テノリオ; Marianas Consultancy Services LLC;マイケル・W・ドッツ。Ni Ming;セラフィンA.カマチョ;トーマス・A・テブテブ;およびTK3 Enterprises LLCの間の金融取引に関連するIPIのメイン・データ・センターに保存されているすべての文書を持ち込むように命じています。

Yue氏のMarianas Consultancy Services LLCは、FBIが2019年11月初旬にサイパンで捜索したオフィスの1つでしたが、サイパントリビューンは、FBIがオフィスを捜索する2日前に、レジェンド・リアルティ・サイパンの所有者であると伝えられるアンダーソン氏が中国に去ったことを以前報告しました。

Alepuyo氏は現在、IPIの法律顧問です。Kandit News Groupは、2018年にトレス知事の再選キャンペーンを実施するために月に25,000ドルも支払われたと伝えられています。

元CNMI副知事のディエゴ・ベナベンテ氏も、現在のノーザン・マリアナズ・カレッジの理事長でCVCコンサルティングを経営するチャールズ・セペダ・ドバ氏;CA Professional Servicesを経営するCNMI Office of Planning and Development副ディレクターChris Concepcion氏;ダッタオ・コンサルティング・サービスを経営する、北マリアナ職業訓練校のディレクター、デビッドJ.アッタオ氏;元NMC学長のカーメン・フェルナンデス氏らと共に召喚状にリストされました。

召喚状はさらに、管理者に、購入契約、長期リース契約、エスクロー記録、タイトル検索、査定評価などを含む、CNMIの不動産取引に関連するすべての文書(手数料またはコミッション契約に関連するすべての記録を含む)を持参するように命じています。

Billion Ventures(CNMI)Limitedに関連するIPIのメインデータ・センターに保存されているすべての文書と記録、およびWu Chia-Lien氏に関連するIPIに保存されているすべての文書と記録も召喚に含まれました。

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です