IPI役員が1月30日に大陪審に出廷
インペリアル・パシフィック・インターナショナルの役員は、2020年1月30日午前9時に大陪審に出頭するよう召喚されました。
カジノ投資家はバラエティ紙に、「適切に処理された規制機関の要請にIPIは従います」とメールで述べています。
しかし、IPIは大陪審の前で証言する役員を特定することを拒否しました。 「保留中の問題については話しません」と付け加えました。
バラエティ紙はまた、捜査がまだ進行中であることも知りました。
NMI地方裁判所は、サイパンでFBIが同時に実施した捜査令状に関連して大陪審の前で証言するために、IPIの記録保管人を先に召喚しました。
この召喚状は、IPIとラルフ DLG トレス知事との間の、とりわけ2013年9月1日以降に行われたその他の政治キャンペーンに、そして、ラルフ組織の友人に議論され、まとめられた現金寄付の他すべての通信を求めました。
2019年11月7日にFBIは、「トレス知事、彼の兄弟ヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、マリアナ・コンサルタンシーLLCのアルフレッド・チ・ヤム・ユー、またはレジェンド・リアルティのロンリー・アンダーソンによる18 U.S.C. §§ 1343, 1346, 1349, 1956 and/or 52 U.S.C. §30121の違反の証拠を構成する（印刷された文書または電子文書に保存されているかどうかに関係なく）すべての文書、記録、および財産」の捜索および押収を許可した、ラモナV.マングローニャ首席判事の署名した捜索及び押収令状を実行しました。
これらの米国の法律は、有線、ラジオ、またはテレビによる詐欺；詐欺を企てるスキームまたは手法;試みと陰謀;金融商品の洗濯;外国人による寄付と寄贈に関するものです。知事とIPIは不正行為を否定しました。
