IRSがAlfred Yue氏から$ 456Kを差し押さえる

シアトルの国家歳入庁は、連邦法違反のため、2019年11月8日と9日にアルフレッド・ユウ氏の銀行口座から456,079ドルを差し押さえたことを告げる公告を発行しました。

Yue氏はインペリアル・パシフィック・インターナショナルのコンサルタントです。

IRSは次の金額を差し押さえました。

  • 2019年11月8日にサイパン銀行口座から271,087.88ドル。
  • 2019年11月8日にサイパン銀行の別の口座から39,188.38ドル。そして
  • 2019年11月9日にグアム銀行口座から145,803.34ドル。

資金はIRSに没収され、2020年1月4日に通知が発行されました。

IRSは、税犯罪、マネーロンダリング、銀行秘密法違反などの金融調査を管轄しています。

この通知には、資金が押収された理由を示されていませんでした。

2019年11月7日に、FBI連邦捜査局は、ラルフ・トレス知事、彼の兄弟、ヴィンセント・トレス氏、ビクトリノ・トレス氏、ホアキン・トレス氏、マリアナス・コンサルタンシーLLCのアルフレッド・チヤム・ユウ氏、またはレジェンド・リアルティのロン・リ・アンダーソン氏による18 USC§§1343、1346、1349、1956および/または52 U.S.C. §30121の違反の証拠を構成する印刷された文書の形式、または電子形式またはデジタル形式で保存された形式のすべての文書、記録、および財産の捜索および押収を許可したNMI地方裁判所の主任裁判官ラモーナV.マングローニャ判事によって署名された捜索および押収令状を実行しました。

これらの米国の法律は、有線、ラジオ、またはテレビによる詐欺;詐欺を企てるスキームまたは手法;試みと陰謀;金融商品の洗浄;外国人による寄付と贈与に関するものです。

連邦裁判所はまた、サイパンのFBIが同時に実行した捜査令状に関連して大陪審の前で証言するように、インペリアル・パシフィック・インターナショナルの記録保管人を召喚しました。

大陪審の召喚状は、IPIとラルフDLGトレス知事との間のすべてのコミュニケーションを求めており、特にラルフ組織の友人や2013年9月1日以降に行われたその他の政治キャンペーンへの現金寄付について議論し、まとめています。

IPIと知事は不正行為を否定しました。

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