＜グアムニュース＞百万ドルの詐欺事件で有罪を認めた女

雇用主の銀行口座を使用して、110万ドル以上の詐欺小切手を自分で書いたとして告発された女は、10件の銀行詐欺の罪を認めました。

テレサ・ペレダ被告は、1月31日にグアム地方裁判所に提出された司法協約に署名しました。この訴訟は、ロバート・ゲートウッド博士の会社から無許可の会社小切手を、自分自身および関連する団体に8年間書面で送金したことを認めています。

27年間管理された被害者のオフィス

ペレダ被告はゲートウッド氏のオフィスマネージャーであり、27年間彼のために働いていました。

このスキームは2011年に始まり、ペレダ被告は彼女に関連する実業であるNored Inc.に7,317ドルの小切手を振り出しました。1週間後、Transpacific Association Inc.に3,397ドルの小切手が振り出されました。

さらに2枚の小切手が振り出され、2011年には合計9,006ドルになりました。

2012年、ペレダ被告は合計24,000ドル近くの6つの小切手を振り出しました。

その後数年間、ペレダ被告は不正な小切手を振り出し続け、雇用主から受け取った金額を増やしました。

2014年に、彼女は合計15,500ドルの小切手を2つ振り出しました。2015年、26,950ドル相当の4つの小切手が換金され、彼女の口座に預けられました。2016年には、5,000ドルから15,000ドルまでの小切手がペレダ被告、または、ブレスド・ホールセールに合計55,444ドルが振り出されました。

2017年、彼女は合計34,851ドルの小切手を5つ振り出しました。翌年、3つの小切手は合計30,585ドルになりました。司法取引合意では、ペレダ被告は2019年1月と2月に合計54,947ドルの詐欺小切手を7つ振り出したと述べています。

検察官「ペレダ被告は284の不正な小切手を振り出した」

裁判所の文書によると、ペレダ被告は会社の銀行口座にアクセスし、会社の請求書を支払うために口座にリンクされた小切手を定期的に書き込みました。

検察は、284件の不正な小切手を、自分自身や他の関連する組織に振り出し、現金を取得し、その後彼女の管理下にある銀行口座に預金するために提出することにより、彼女が自分の使用のために会社から資金を流用したと主張しています。

ペレダ被告は、会社の請求書の支払いに、小切手が使用されるという不正な表現に基づいて、上司から署名入りの空白小切手を取得しました。

司法取引契約では、小切手スタブを偽造して小切手がビジネス目的で発行されたように見せかけ、会社の台帳に偽って取引を記録したと述べています。

ペレダ被告は、2019年12月11日に連邦大陪審で起訴され、40件の銀行詐欺で起訴されました。彼女は米国保安官によって送迎が行われ、4月29日にジョン・コッフェナー上級裁判官の前で予定されている状況審問を待つために拘留されました。