＜サイパン＞カジノ委員会がIPIに伝える：FinCENに答えるかカジノが死ぬか
コモンウェルス・カジノ委員会の、新たに任命されたエドワードC.デレオン・ゲレロ議長は、木曜日にインペリアル・パシフィック・インターナショナルに、銀行秘密法違反の可能性に関する情報について、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の要請に迅速に対応するよう指示しました。
「この業界がすぐに死ぬには2つの道があります。1つはFinCENの規制に違反すること、もうひとつはベンダーに支払話ないこと」
グアロライのカジノ規制機関のオフィスで行われた委員会会議に出席したIPIの関係者にデレオン・ゲレロ氏は伝えました。
FinCENは米国財務省のひとつの局であり、国内および国際的なマネーロンダリング、テロ資金調達、その他の金融犯罪を調査しています。
IPIの親会社であるIPIホールディングス・リミテッドは、「2019年12月31日終了年度の年次決算」で、3月4日にFinCENがIPIに2016年10月から現在までの規制要件の遵守に関連する特定の情報と文書を提供するよう要請したことを報告しました。
FinCENはこの書簡の中で、銀行秘密法およびその施行規則に明らかな違反があったことを示しており、政府機関は、民事上の罰金を科すか、IPIに対して追加の執行措置を取るかを検討しています。
IPIホールディングスのレポートは、「この結果発表の発行日現在、IPIはまだFinCENに提出される情報の準備を進めている最中である」と述べています。
「あなたには、FinCENに即座に対応する以外、[その他の]選択肢はありません」とDeleon Guerrero議長は木曜日にIPI当局に伝えました。「あなた方がFinCENとその活動についてよく知っているかどうか、私にはわかりません。あなた方には待つ余裕はありません」
Deleon Guerrero氏は、IPIはこの問題を解決するために利用可能なすべてのリソースをすぐに割り当てる必要があると述べました。
Deleon Guerrero議長はまた、IPIの関係者に、「IPIが労働法、税法、およびカジノ・ライセンス契約を順守していないとの申し立てについて、現状を明らかにするよう要請した」と話しました。
出席していたIPI関係者の誰もがこの問題についてコメントしていません。出席者には、建設担当副社長のエリック・プーン氏、広報担当副社長のタオ・シン氏、人事部長のレディー・デラクルス氏が含まれていました。
デレオン・ゲレロ氏によると、IPIにはまだ最高経営責任者がいないため、これも懸念材料となっています。
同氏はまた、IPIの取締役会は、IPIが光熱費を支払えなかったためにCommonwealth Utilities Corp.によって電力供給を断たれた従業員寮を含む、これらの問題を理解する必要があると付け加えました。
「我々には、誰がIPIの責任者であるかについて、なんらかのリーダーシップが必要です」とDeleon Guerrero氏は話しています。「カジノのライセンスはゲーミングと非ゲーミングに対するものなので、建設の問題も契約の大部分を占めています…。しかし、私は、もういい加減にして欲しいと思っています。あなた方が決心できないのであれば、何が起こるかを推測してください。驚くかもしれません」とDeleon Guerrero氏はIPI役員達に伝えました。
テレビ会議を介して会議に出席したティナ・サブラン下院議員は、CUCによって電力を切断されたスタッフハウスのIPI従業員の生活状況について、彼女の懸念を改めて表明しました。彼女は、IPIには状況を直ちに修正する義務があると言いました。
カジノのコミッショナーに彼女は次のように付け加えました。「これらすべての問題は、IPIの財政的な可能性を疑わしいものにしています。カジノ・オペレーターがCUCの請求額を支払うことができない場合、ライセンス契約に準拠する上でIPIがどのような財務能力を持っているのか疑問に思います」
サブラン議員は、カジノ事業者が直面している問題に対処するために、IPIが行なっていることを知ることを望んでおり、そしてそれは、「コミュニティに貢献することがIPIに義務付けられている、コミュニティ給付基金は言うまでもなく」、1500万ドルの年間ライセンス料、及び、ベンダー、給与支払い、公有地への土地リース料納付滞納を含む、それらの基本的な財政義務を果たすことができていないと付け加えました。
サブラン議員はコミッショナーに、「私たちはここからどこへ向かうのでしょうか？」と尋ねました
唯一のカジノは明らかに失敗したベンチャーであり、あなた方は、コモンウェルスの利益における遵守を保証する、そして、規制への責任と義務、任務を負っています。
カジノのライセンシー（ライセンス保有者）は「明らかにその義務を果たせていない」と彼女は付け加えました。
