＜サイパン＞IPIの幹部2名、請負業者の監督者、9名の無名の共謀者に対する起訴状を裁判所が公開
連邦裁判所は、2人のImperial Pacific International LLCの幹部と、その元請負業者の1つであるMCC International Saipan Ltd Co.の監督者に対して、2019年8月1日付けの17ページの上告状の封印を解きました。
彼らは、恐喝、不法外国人の隠匿、外国人の不法雇用、国際的なプロモーション・マネーロンダリングで起訴されました。
IPIの幹部であるLiwen “Peter’ Wu” Wu氏とJianmin Wu氏、MCCプロジェクトの監督者であるYan Shi氏の他に、9人の人物が共同被告または共同共犯者とされています。
いずれも中華人民共和国の国民です。
2014年8月、CNMI政府は、サイパンの主要なビジネス・観光地区であるガラパンに大規模なホテルとカジノを建設する独占権をIPIに与えました。
起訴状によると、ライセンス契約では、プロジェクトの様々な段階を完了するための期限が課されており、期限を守らなかった場合、CNMIに支払うべき金銭的なペナルティが課されました。
工事は2015年7月に開始されました。IPIは、中国の国有企業である中国冶金集団公司の完全子会社であるMCC Chinaを含む複数の中国の建設会社と、このプロジェクトの契約を結びました。
起訴状には、IPIが100％出資していたMarianas Enterprises LimitedまたはMEPが、IPIとその請負業者のために、外国人労働者の募集、輸入、住居、輸送などのサービスを行っていたと記載されています。
2015年8月には、香港で法人化され事業を行っているWorldwide Asia Engineering Limited（WWA）がIPIと契約し、カジノ建設プロジェクトのための労働者の募集と供給を行っていました。 「CW-1プログラムを利用して、管轄区の比較的低い賃金率と同様に、IPI、MCC CNMI、および他の請負業者は、米国市民や資格のある外国人を雇用する代わりに、ほぼすべての従業員を中国から輸入することを選択しました」と起訴状は述べています。
「しかしながら、国土安全保障省と市民権移民局は、プロジェクトの企業のCW-1ビザの数を数百に制限しました」
起訴状によると、2015年9月から、ウー被告とシュー被告、および、別の人物がMCC CNMIに仕事を早めるよう圧力をかけ、請負業者が期限を守れなかった場合には罰金を科すと脅したとしています。
告発によると、この圧力の一環として、呉被告と徐被告ともう一人の人物がMCC CNMIに、暗黙のうちに、明示的に、中国語の「ブラックワーカー（黒い労働者）」である、「ヘイゴン」と非公式に呼ばれる、無許可の外国人労働者を雇用するように命じました。
すでにCNMIに存在していた労働者を雇用することに加えて、IPIの被告人らは、不法に居住している、あるいは、非就労ビザを持っている労働者を雇用し、条件付パロール・プログラムを使って中国から労働者を輸入するようにMCC CNMIに奨励し、許可し、指示したと、起訴状は付け加えています。
これを行うために、IPIとMCCの被告人たち、および他の外国の請負業者は、条件付パロール・プログラムの下で観光客としてCNMIへの入国を希望していると主張して、中国での雇用予定者に入国審査官に嘘をつくように指示することで、米国税関国境警備局を欺く計画を扇動したと起訴状は述べています。
起訴状によると、その後1年以上にわたって、CBPの検査官の監視の強化に対応して、被告人と他の未起訴の共犯者は、「雇用された労働者に衣装や経歴を提供したり、中国の既存の女性従業員とペアを組ませたりするなど、ますます手の込んだ欺瞞の計画を敷いた」と付け加えています。
起訴状によると、「女性従業員は、CNMIへの有給休暇と引き換えに、違法な外国人労働者の配偶者や恋人を装っていました。違法労働者の給料をMCC CNMIと他の請負業者に支払うだけでなく、IPIの被告人たちは違法労働者とその偽の配偶者や恋人のために飛行機のチケットを購入し、その他の費用を支払いました」。
起訴状によると、外国人は一度CNMIに入国すると、許可なく働き、現金か中国の銀行口座間の電子送金で賃金を受け取っていました。ほとんどの外国人は、条件付パロールの期限が切れた後もずっとCNMIに残っていたと、起訴状は付け加えています。
「MCC CNMIと他の請負業者は、合法・非合法を問わず、労働者に支払うためにIPIに請求書を発行しました。これらの請求書は合法労働者と違法労働者を区別し、違法労働者は合法労働者よりも低い賃金を受け取り、ほとんどが最低賃金を下回っていた」と起訴状には述べられています。
「請求書を受け取ると、ＩＰＩまたはＩＰＩ香港は、中国とＣＮＭＩの口座への小切手または電信送金で、ＭＣＣ ＣＮＭＩに払い戻しを行いました。IPI香港とIPIはまた、合法的な外国人労働者と違法な外国人労働者をタナパグ村の施設やサイパン島周辺のホテルや他の賃貸物件に一緒に輸送し、食事を与え、収容するために、MEPに送金しました」
起訴状は、この計画は少なくとも2017年3月まで続き、その結果、600人以上の不法労働者が作業現場に流入し、その多くは経験の浅い者や割り当てられた仕事を行う資格のない者であったと付け加えています。
起訴状によると、この計画の過程を通して、被告と他の共犯者は、移民、労働、安全検査官を含む地元および連邦当局から不法労働者を隠すために積極的な措置を取ったとしています。
「これは、労働者の多くが建設業の経験がほとんどないという事実と相まって、死亡または重度の身体損傷の危険性が高い現場環境を作り出した」と起訴状は付け加えています。
起訴状には、被告らが「特定の不法行為の遂行を促進する意図を持って…資金を送金した、具体的には金銭的利益を得る目的で行われた行為（特定の外国人の入国と滞在に関連する）であり、合衆国法典第8編第1324条の下で起訴可能である」と記載されています。
起訴状によると、合計24,285,945.98ドルが、香港のIPI HK銀行口座から、2016年10月17日、11月3日、11月4日、2016年2月3日、2017年3月3日の日付の間に、サイパンのMCCまたはIPI口座に送金されました。
この起訴状は、2018年3月27日にグアムおよび北マリアナ諸島地区の米国検事総長ショーン・N・アンダーソン氏と、米国司法省組織犯罪・ギャング・セクションのチーフであるデビッド・L・ジャッフェ氏によって提出されました。それに続いて、調査が進行中であるため、この問題を封印するための5つの申し立てがありましたが、北マリアナ諸島地方裁判所のラモナV.マングローニャ最高裁判事はそれを認めました。
火曜日、彼女はこの事件の封印を解除しました。
IPIの広報担当上級副社長であるTao Xing氏は、火曜日に次のような声明を発表しました。
「2020年8月4日（火）、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCは、2015年から2017年3月までに行われた活動に関する起訴を知りました。IPIは連邦政府機関の調査を支援しており、今後も進行中の調査を支援していきます」
「IPIは法の支配を尊重し、今後もプロジェクトの完成に注力し、CNMIの経済成長に貢献していきます」
