＜サイパン＞所有していない不動産を売却したとして告発された男
火曜日に連邦裁判所は、所有していない不動産を売却したことで2件の振り込め詐欺の罪で起訴されたマイケル・ロサール・ベナベンテ被告に対する起訴状を開封しました。
ベナベンテ被告は無罪を主張し、12月8日の午前10時に陪審裁判を設定したNMI地方裁判所のラモナV.マングローニャ裁判長による条件付き無担保債で釈放されました。
起訴状によると、ベナベンテ被告は、2018年12月22日から2019年6月7日頃まで、実質的に虚偽の詐欺的な行動や表現によって個人をだましてお金を稼ぐ計画を考案しました。
起訴状によると、ベナベンテ氏は、不動産取引とされるものへの金融投資を誘発する目的で、所有権報告書や保証証書などの虚偽の不正な文書を個人に提供しました。
たとえば、2019年1月31日頃に、被告は個人に区画番号E.A.167-Rlの所有権があることを示す予備的な所有権レポートを提供しました。ただし、ベナベンテ被告は当時、区画E.A.167-Rlの所有権を持っておらず、そして実際、文書は偽造であったと起訴状には述べられています。
さらに、2019年5月27日頃に、ベナベンテ被告は別の人物に区画番号093 E 24の所有権を持っていることを示す予備的なタイトルレポートを提供しました。しかし、ベナベンテ被告は当時ロット番号093 E24の所有権を持っておらず、そして文書自体も偽造でした。
米国政府は、ベナベンテ被告の有罪判決を受けて、この犯罪からの金銭や財産の没収を望んでいます。
ブルース・バーライン弁護士がベナベンテ被告の代理人に任命され、ガース・バック米国連邦検事補が連邦政府代表として出廷しました。
