＜サイパン＞建設会社が元従業員の弟を提訴
TANG’S Corporationは、Yuvaraj Balakrishnanに対して、詐欺、転換、不当利得の罪で連邦裁判所に提訴しました。
弁護士のマイケル・ドッツ氏が代表を務めるタンズ社は陪審裁判も要求しています。
この訴訟では、NMI地方裁判所に対し、タン社の一般的な損害賠償に判決前の利息、裁判で証明される金額の懲罰的損害賠償、弁護士費用の裁定を下すよう求めています。
訴状によると、バラクリシュナン氏はカリフォルニア州の住人であり、2012年から2019年11月までTang’s Corp.でサイトマネージャーとして働いていたマヘシュ・バラクリシュナン氏の弟です。
マヘシュ・バラクリシュナン氏はタン社に、彼の兄弟の販売代理店としてのサービスを提供し、米国のベンダーとの資材の購入を完了し、資材の支払いを行いました。この取り決めの下で、会社は彼の兄弟、ユバラジ氏にその銀行口座情報を与え、彼に材料の支払いをすることを許可しました。
「被告は原告の銀行口座情報を使用して購入を完了し、資料はサイパンに発送された」と訴状は述べています。
2017年2月のこの単一の取引の後、訴訟は追加され、原告は被告に原告の銀行口座を再び使用することを許可しませんでした。
2021年3月、Tang社の財務諸表を検討している外部監査人が、原告の銀行口座に関連する異常な取引があったことを発見したと訴状は述べています。
原告は、銀行の明細書を確認した後、2017年2月以降、Yuvaraj Balakrishnan氏が原告の銀行口座からの資金を使用してChaseクレジットカードで支払いを行ったことを発見したと述べました。
原告の銀行口座から被告のクレジットカードに支払うための支払いは、建設会社によって承認されていなかったと訴訟は述べています。
被告による最後の無許可の取引は2020年1月6日に発生したと付け加えています。
Yuvaraj Balakrishnan氏がTang社の銀行口座から許可なく受け取った総額は、98,768.40ドルだったと訴訟には述べられています。
被告は、原告の資金を使ったクレジットカードの支払いが詐欺的で虚偽であることを知っていたと訴状は付け加えました。「被告の詐欺行為と原告の金銭の窃盗は、意図的、故意、無謀、悪意に満ちたものであり、原告は被告による金銭の窃盗に対する懲罰的損害賠償を受ける権利がある」と訴えています。
