＜サイパン＞CW-1ビザ詐欺事件で2名を逮捕
米国国土安全保障省捜査局は、金曜日の朝、グアロ・ライにあるマンパワー、建設、グランド・メンテナンス・サービスの会社A&Aエンタープライゼスで2人の人物を逮捕しました。
アレハンドロ・トゥマンダオ・ナリオ被告とミレーヌ・バスコ・カスパナン被告は、月曜日にNMI地方裁判所のラモナ・V・マングローニャ主席判事のもとに出頭し、初回出頭審問を受ける予定です。
ナリオ被告は、存在しない雇用のためのCW-1ビザを外国人に請願し、「日常的な税金」の支払いを要求した罪に問われています。
ナリオ被告は、ビザおよび許可証の詐欺および不正使用の罪で起訴されました。
ナリオ被告は、地元の他の企業や個人と契約して、ガソリンスタンドの係員、キッチンスタッフ、グランドキーパー、ハウスキーパーなどの労働力を提供している人材派遣会社「A&A Enterprises」のオーナー兼社長兼マネージャーです。
カスパナン被告については、米国を欺くための共同謀議の1つの罪で別途起訴されています。
起訴状によると、カスパナン被告はナリオ被告と共謀して、米国市民権・移民局にCW-1請願書を提出する際に米国を詐取したとされています。
「A&A Enterprisesが金銭と引き換えに、CW-1ビザの請願書を提出し、請願書に記載された雇用条件の下でA&A Enterprisesと受益者の間にフルタイムの雇用者と被雇用者の関係が存在することを、虚偽かつ不正に表現することは、共謀の一部でした」
ナリオ被告に対する起訴状には、「2019年1月1日頃から2021年2月1日頃までの間に、被告は故意に、外国籍の受益者に代わってI-129CW請願書を、フェデックスという民間または商業の州間輸送業者を介して、カリフォルニア州ラグナニゲルにあるUSCISカリフォルニアサービスセンターに送付させた」と記載されています。I-129CW請願書には、実際には被告が米国でのビザ期間中にこれらの外国人に雇用を提供するつもりがなかったにもかかわらず、これらの外国人に対する条件、時間、賃金を明記した雇用契約が含まれていました」と記載されています。
起訴状はまた、「これらの外国籍市民がCW-1ビザを取得し、偽装して米国に入国した後、被告および被告の代理を務める既知および未知の他者は、外国籍市民に2週間ごとに194ドルの日常的な税金をA&A Enterprisesに支払うよう要求しました。被告とその共犯者は、A&A Enterprises社がI-129CW請願書に記載された雇用を提供していないにもかかわらず、これらの外国人市民にこの税金を支払うよう要求し、もし税金が支払われなければ、A&A Enterprises社はCW-1ビザを取り消し、更新を求めませんでした」と述べています。
CW-1ステータスを持つ外国籍労働者は、請願書を提出した雇用主の下でのみ働くことが認められており、新しい雇用主が労働者に代わって速やかにUSCISに新たな請願書を提出しない限り、他の雇用主の下で働くことはできないと起訴状は指摘しています。
「雇用主がCW-1労働者の雇用条件に重大な変更を加えようとする場合、雇用主はその変更を反映させるためにUSCISに、新規または修正された請願書を提出しなければならない」と起訴状には記載されています。
また、連邦捜査官は、2021年2月22日、ナリオ被告の個人および企業の銀行口座を通じて、このスキームから得られたとされる総額11,721.87ドルを押収したと記載されています。
刑事上の没収通知に基づき、有罪判決を受けた場合、米国政府は、疑惑のスキームから追跡可能で結果的に得られた財産や収益も没収します。
