＜サイパン＞弁護士が国土安全保障局の不適切な行為を告発
弁護士のロバートT.トレス氏は、国土安全保障省の調査機関が不適切であると非難しています。
トレス弁護士は、CW-1ビザのスキームで100人以上の被害者を出したとしてアレハンドロ・ナリオ氏と共に告発されているマイリーン・カスパナン氏の国選弁護人です。
カスパナン被告（42歳）は、月曜日、米国連邦保安局の管理の下、第一回聴聞に出頭するためにNMI地区裁判所のヘザー・ケネディ判事の前に現れました。
カスパナン被告は、トレス弁護士を通じて、米国を詐取するための1件の共謀の罪に対し無罪と主張しました。
弁護側、検察側双方の意見を聞いた後、ケネディ判事はカスパナン被告を条件付きで1000ドルの無担保保釈金で釈放しました。
裁判官は、カスパナン被告の陪審員裁判を2021年9月14日午前10時に予定しました。
月曜日の午後遅くにバラエティ紙に宛てたメールで、トレス弁護士は次のように述べています。「HSIの捜査に関する声明や見解は尊重しますが、そのプレスリリースには、ここCNMIでは依然として法の支配と推定無罪に従っていることを強調する記述が見当たりませんでした。カスパナン氏は、すべての市民と同様に覆い隠されたままであり、HSIがメディアに逮捕状を通知する際には、その事態でその旨を表明することを考えます。私たちは、この事件を、HSIのオフィスから発信されるHSIの勝手な発表ではなく、法廷という本来の場で取り上げます」
同じく別の審問でナリオ被告は、米国連邦保安局の管理下で連邦裁判所に出廷しました。
ナリオ被告の公聴会でケネディ判事は、「私の家で働いている人」がA&A エンタープライゼス社を通じて雇用されていたため、逮捕状への署名を忌避したことを明かしました。
しかし、ラモナ・V・マングローニャ主席判事の都合がつかず、彼女が審理を担当することになりまし。
ナリオ被告の国選弁護人であるスティーブン・ピクスリー弁護士は、ケネディ判事が審問を主宰することに異議を唱えませんでした。
ケネディ判事は、条件付きでナリオ被告を1,000ドルの無担保保証で釈放しました。
ケネディ判事は、7月15日午前9時に罪状認否のために裁判所に戻るようナリオ被告に命じ、被告のために通訳を任命することを許可しました。
アルバート・フローレス・ジュニア連邦検事補は、被告人の公判前の釈放に異議を唱えませんでした。
ナリオ被告は、ビザと許可証の詐欺および不正使用の1つの罪で起訴されました。
虚偽の書類
国土安全保障調査局は、金曜日にA&A Enterprise CNMI LLCの従業員2名を逮捕したと月曜日に声明を発表しました。
HISの発表によると、フィリピン共和国国籍のアレハンドロ・ナリオ被告（65歳）とマイリーン・カスパナン被告（42歳）は、「ビザ詐欺のスキームに関与した」として、何事もなく身柄を拘束されました。
HSIによると、調査の結果、A&A Enterprise社はCW-1ビザを利用して100人以上の外国人を請願し、虚偽の書類を提出していたことが判明しました。このプログラムは、CNMIの雇用主に、他の非移民労働者カテゴリーで働く資格のない人を雇用する許可を申請することを認めています。
また、HSI捜査官は、かなりの数の外国人労働者がCNMIに到着しても仕事を与えられず、架空の賃金に基づいた雇用税をA&A Enterprise社に支払うよう指示されていたことを発見しました。
これは、HSIが主導する捜査であり、CNMI公安局およびCNMI税関局の多大な協力を得ていると、HSIは述べています。
ホノルルを拠点とするHSIのジェームス・カリー広報官は、バラエティ紙への別の声明の中で、「CNMIは我々の責任範囲の一部であるため、我々はCNMIでの存在感を持っています」と述べています。
CNMIでのHSIの捜査について聞かれたカリー氏は、次のように答えています。「最近、目にするのはビザ詐欺です。薬物事件やマネーロンダリングの捜査もいくつかありました。人身売買も多発している違反行為です」
HSIのウェブサイトによると、「HSIは米国国土安全保障省の主要な捜査部門であり、国境を越えた犯罪や脅威、特に国際貿易、旅行、金融が動くグローバルなインフラを悪用する犯罪組織の捜査を担当しています」とあります。
