＜サイパン＞マンパワー・エージェンシーの社長がビザ不正使用の罪を認める
企業や個人に従業員の労働力サービスを提供する人材派遣会社「A&Aエンタープライゼス」の社長兼オーナーであるアレハンドロ・トゥマンダオ・ナリオ氏は、ビザや許可証の詐欺および不正使用の1訴因で有罪を認めました。
Nario氏は、外国人に対して存在しない雇用のためのCW-1ビザを請願し、「日常的な税金」の支払いを要求したとして告発されました。
北マリアナ連邦地方裁判所のラモナV.マングローニャ裁判長は、ナリオ被告が十分に理解した上で自発的かつ知的な嘆願を行うことができると判断しました。8月20日に行われた司法取引の審理では、ナリオ被告は国選弁護人のスティーブン・ピクスリー氏によって弁護され、シェイ・オーウェンズ氏が被告のフィリピン人通訳を務めました。
アルバート・フローレス・ジュニア連邦検事補がテレビ会議を通じて出廷しました。
マングローニャ判事は嘆願書を受理し、Nario氏の有罪を宣告しました。
その後、裁判官は司法取引を解除し、陪審員裁判を取り消しました。 ナリオ被告は、2021年12月17日午前9時に予定されている判決を待つ間、釈放されます。
2021年7月9日、米国国土安全保障省の捜査官とCNMI公共安全局の警察官は、マンパワー、建設、グランド・メンテナンス・サービスの会社であるA&A Enterpriseに逮捕状を執行しました。ナリオ被告と、A&Aエンタープライズの従業員であるマイリーン・バスコ・カスパナン被告が身柄を拘束されました。
Casupanan氏は、米国を詐取するための共謀の1つの罪で別途起訴されました。
起訴状によると、カスパナン被告はナリオ被告と共謀して、米国市民権・移民局にCW-1請願書を提出する際に米国を詐取したとされています。
起訴状には、「A&A Enterprises社が、金銭と引き換えに、CW-1ビザの申請書を提出し、申請書に記載された雇用条件の下で、A&A Enterprises社と受益者との間にフルタイムの雇用関係が存在することを虚偽かつ不正に表明することは、共謀の一部であった」と記載されています。
また、ナリオ被告は、「2019年1月1日頃から2021年2月1日頃までの間に、外国籍の受益者に代わってI-129CW請願書を、民間または商業の州間輸送業者であるフェデックスを介して、カリフォルニア州ラグナニゲルにあるUSCISカリフォルニアサービスセンターに故意に送付させた」としています。I-129CW請願書には、実際には被告が米国でのビザ期間中にこれらの外国人に雇用を提供するつもりがなかったにもかかわらず、これらの外国人に支払われる条件、時間、賃金を明記した雇用契約書が含まれていました」。
起訴状によると、これらの外国人がCW-1ビザを取得し、偽装して米国に入国した後、被告と、被告の代理を務める既知および未知の他者は、これらの外国人に2週間ごとに194ドルの日常的な税金をA&A Enterprisesに支払うよう要求しました。被告とその共犯者は、A&A Enterprises社がI-129CW請願書に記載された雇用を提供していないにもかかわらず、これらの外国人市民にこの税金を支払うよう要求し、もし税金が支払われなければ、A&A Enterprises社はCW-1ビザを取り消し、更新を求めないとしました。
当初、国選弁護人のロバートT.トレスを通じて、カスパナン被告は無罪を主張しました。
その後、ヘザー・ケネディ判事は、条件付きで1,000ドルの無担保保釈金でカスパナン被告を釈放し、陪審裁判を2021年9月14日午前10時に予定しました。
2021年8月27日（金）、弁護人のトレス氏は、自分が提出した申立書の封印を裁判所に求めました。「申し立てには機密情報が含まれており、手続きのこの段階で公に広めるべきではない」と同氏は述べました。
トレス弁護士は、検察官と相談し、検察官はこの申し立てに異議がないことを裁判所に表明したと付け加えました。
