＜グアム＞雇用主や友人から360万ドル以上を盗んだ女性に懲役8年を宣告
グアムおよび北マリアナ諸島地区担当のショーン・アンダーソン連邦検事によると、テレサ・アダモス・ペレダ被告（57歳）は、グアムの連邦地方裁判所において、懲役8年の判決を受けました。
複数の罪に問われているペレダ被告は有罪を認めました。
– 2020年1月31日、刑事訴訟番号19-00047において、合衆国法典第18編第1344条に違反する銀行詐欺の複数の罪を犯しました。
– 2021年4月14日、刑事訴訟番号21-00004において、合衆国法典第18編第1343条に違反する複数の電信不正行為、および合衆国法典第18編第506(a)(2)条に違反する米国の省庁の印章の不法使用の1件の罪を犯しました。
米国連邦地方裁判所のジョンC.コヘナー判事は、ペレダ被告に対し、60ヶ月の禁固刑と、96ヶ月の禁固刑および5年間の監視下に置かれることを宣告しました。
コヘナー判事はまた、ペレダ被告に対し、元雇用主への1,150,430ドルの返還、他の複数の被害者への2,527,838ドルの追加返還、1,150,430ドルと2,527,838ドルの没収金判決、3,500ドルの特別査定料の支払い、および個人所有物の没収を命じました。
ペレダ被告は、ロバートR.ゲートウッドD.D.S. M.S., A Professional Corporationの歯科医院でオフィスマネージャーとして勤務していました。2011年1月から2019年9月に解雇されるまでの間、彼女は雇用主のファースト・ハワイアン・バンクの当座預金口座から284枚の不正な小切手を個人使用のために振り出し、雇用主から1,150,430ドルを盗みました。ペレダ被告は、横領計画を雇用主とファースト・ハワイアン・バンクから隠すために、小切手がビジネス目的で発行されたように小切手の明細を改ざんし、会社の内部会計システムに取引を偽って記録しました。
事前手数料相続スキーム
別件では、2016年1月から2019年11月まで、ペレダ被告は事前手数料相続スキームに参加し、家族、友人、同僚、セント・ポール・クリスチャン教会やセント・ポール・クリスチャン・スクールの同窓生など、少なくとも36人の被害者から詐取しました。
彼女は、ハワイの老夫婦から数百万ドルの遺産を受け取る見込みだが、資金を受け取る前に税金や弁護士費用などを前払いしなければならないと偽り、2,527,838ドルを得ました。ペレダ被告は、そのような相続関連費用やその他の費用を支払うためにお金を渡すように被害者を説得し、相続財産からより多額のお金を返済することを保証しました。ペレダ被告は、これらの主張が虚偽であることを、提案した時点で知っていました。また、ハワイの老夫婦からの相続がないことも知っていました。さらに、ペレダ被告は、一部の被害者に、中央情報局を含む米国の様々な政府機関からの偽の書類や印鑑を提供しました。ペレダ被告は、250万ドル以上の投資家の資金を電信送金で米国および外国の他の共同謀議者に送りました。
アンダーソン氏は、「この訴訟の判決は、多くの被害者が被った多大な損失を反映したものです。長期の懲役に加えて、ペレダ被告を起訴したことで、彼女の犯罪行為から得られるすべての収益を奪うことができました。パンデミックが続く中、FBIが複数の管轄区域にまたがってこの事件を捜査したことは注目に値します。地域社会の安全を守るための彼らの並々ならぬ献身に感謝しています」と述べています。
FBIホノルル支局の特別捜査官であるスティーブン・メリル氏は、「ペレダ被告は、雇用主、地域社会、教会、友人、家族との信頼関係を利用して、彼らが苦労して稼いだお金や退職金を詐取した」と述べています。「彼女は、被害者がもっとお金を出せば報酬が得られると何度も嘘をついて、何百万ドルもの損失を出しました。FBIは投資詐欺の捜査に力を入れており、グアムの人々には、”良すぎる “と思われるオファーには注意していただきたいと思います」
この事件は、連邦捜査局が捜査し、グアム地区の連邦検事補であるマリビック・デービッドが起訴しました。
