＜サイパン＞人材派遣会社経営者がビザ詐欺で実刑判決
サイパンの地元企業や個人に従業員の労働サービスを提供する人材派遣会社、A&Aエンタープライズの社長兼オーナーのアレハンドロ・トゥマンダオ・ナリオ被告は金曜日、連邦裁判所から詐欺とビザの不正利用の罪で21カ月の禁錮刑を言い渡されました。
NMI地方裁判所のラモーナV.マングローニャ主席判事はまた、ナリオ被告（65歳）にすでに服役した4日分のクレジットも与えました。
禁固刑を解かれた後、彼は3年間の監視付き釈放の期間を提出し、いくつかの条件を遵守することになります。
また、7,000ドルの罰金と100ドルの特別査定料を支払うことになります。
フィリピン共和国国籍でCNMIの合法的な永住者であるナリオ被告は、米国連邦保安局および米国保護観察局から通知を受けたら自首する予定です。彼はまた、米国連邦保安局による拘留が終わるまで監視のために米国保護観察所に出頭します。
同じ審問で、マングローニャ判事は、ロザリー・バンゴット・アベジョ被告に6カ月の自宅拘禁と3年の保護観察を言い渡しました。アベジョ被告（47歳）には罰金の支払いは命じられませんでしたが、100ドルの特別査定料を支払い、50時間の社会奉仕活動を行うことになっています。
アベジョ被告は、CNMIに居住するフィリピン共和国の国民です。
ナリオ被告の共同被告であるマイレン・カスパナンに対する裁判はまだ係争中です。カスパナン被告は、米国を詐取するための1件の謀議で別途起訴されましたが、無罪を主張しています。日曜日の報道時点では、カスパナン被告の事件に関する他の裁判所情報は得られていません。
カスパナン被告に対する起訴状によると、彼女はナリオ被告と共謀して、米国市民権・移民局へのCW-1請願書の提出において米国を詐称したとのことです。
グアムおよび北マリアナ諸島地区の米国弁護士であるShawn Anderson氏は声明の中で、2019年1月の法人化以来、Nario被告のA&A Enterprisesは外国人がCNMIに入国および滞在するためのCW-1非移民ビザを取得するための違法スキームを促進させたと述べています。
「ナリオ被告と彼のスタッフは、少なくとも99人の既知の外国人市民について、米国市民権移民局に請願書を提出した」とアンダーソン弁護士は述べています。
「その申請書には、条件、時間、支払われる賃金が明記された雇用契約が含まれています。A&A Enterprises社は、これらの外国人を雇用するつもりはありませんでした。この計画は、単に一時的な移民資格を得るための仕組みに過ぎませんでした。 CW-1ビザを取得するためにA&A Enterprisesに1,500ドルから2,000ドルを支払った後、これらの外国人労働者はCNMIに入ると、建設、グランド・キーピング、家事などの非正規の仕事を得て、2週間ごとにA&A Enterprisesにその資格を保つための手数料194ドルを支払っていた」とアンダーソン弁護士は付言しました。
「CW-1ビザ・プログラムでは、外国人労働者を申請する企業は、特定の仕事に対する需要があり、何らかの理由でその仕事が米国市民によって埋められないことを証明する必要があります。 また、申請企業は外国人労働者のための事務手数料や旅費を支払わなければなりません。 しかし、このケースでは、外国人労働者はこれらの費用を負担して自分たちの仕事を獲得しなければならず、一方A&Aエンタープライズは利益を得ている」とアンダーソン氏は述べた。
アベジョ被告については、A&Aエンタープライズの調査中に、国土安全保障省捜査局が、A&Aエンタープライズの不正なビザ請願書に含まれる文書やその他のテンプレートを提供することで、ナリオ被告の会社を支援していたことが分かったとアンダーソン氏は述べています。
「アベジョ被告はまた、A&Aエンタープライズのスタッフに頼って文書を電子的に修正し、それを使ってアベジョ被告は2人の友人と自分の夫のCW-1とCW-2請願書を不正に提出しました」とアンダーソン氏は述べています。
さらに同氏は、「CW-1プログラムは、CNMIの特定の雇用者によって悪用され続けています。国民と労働者は、不正や浪費のないビザ制度を利用する権利があります。私たちは、雇用者に責任を負わせ、CNMIで雇用を求める人々の間で公正さを促進するために、この違法行為を起訴します」と付け加えました。
HSIホノルル特別捜査官のジョンF.トボン氏によると、「これらの事業主は、正当な仕事のためにCNMIに来たと信じていた多くの人々をだまし、搾取しました。HSIは、移民制度の健全性と、これらの詐欺師の被害に遭った人々を守るため、これらの犯罪を引き続き精力的に捜査していきます」とのことです。
米国連邦検事補アルバートS.フローレスJr.氏は、この事件を起訴しました。ナリオ被告はスティーブン・ピクスリー弁護士が弁護を担当し、ジャネット・キング弁護士はアベジョ被告の弁護を担当しました。カスパナン被告の弁護人はロバートT.トレス弁護士です。
