＜サイパン＞銀行詐欺で起訴された女
国土安全保障省（HIS）捜査局の捜査官は火曜日、2件の銀行詐欺で起訴されたYaping Tao容疑者の逮捕状を執行しました。
タオ被告は、国選弁護人のロバートT.トレス氏とともに、NMI地方裁判所のヘザー・ケネディ判事の法廷に出頭し、初公判／罪状認否を行ないました。
タオ被告は無罪を主張し、裁判所から無担保保釈金の支払いを許可され、彼女は釈放されました。
彼女の陪審員裁判は5月24日午前10時に設定されました。
起訴状によると、タオ被告は、2017年7月24日頃、「虚偽または詐欺的な口実、表現、約束によって、連邦保険金融機関であるファーストハワイアン銀行が所有する、またはその管理下にある金銭、資金、信用、資産、証券、その他の財産を得るために故意に計画・策略を実行し、具体的には、アトキンス・クロール・カー・ディーラーから2017トヨタ・カローラの購入時に不正な運転免許証を提供した」と記されています。
この行為は、ファースト・ハワイアン・バンクが車両購入のための22,384ドルを融資する際に当てにされたと起訴状は述べています。
「2020年1月24日頃…（彼女は）、連邦保険金融機関であるファースト・ハワイアン・バンクが所有する、あるいはその管理下にある金銭、資金、信用、資産、証券、その他の資産を、虚偽または詐欺的な前置き、表現、約束によって取得するための計画・策略を故意に実行しました。特に、自動車ディーラー“トリプルJモーターズ”から2016年のキア社製セドナを購入する際に詐欺的運転免許証を提供することによって」と起訴状は付け加えました。
「この行為は、ファースト・ハワイアン・バンクが車両購入のために16,827ドルを融資する際に信頼されました」と起訴状には書かれています。
2020年、タオ被告は文書詐欺とビザ詐欺を行ったという罪で連邦裁判所にも起訴されました。
その際、彼女はビザに関する詐欺罪、およびビザ、許可証、その他の文書の詐欺と不正使用を行うための共謀の罪に問われました。
訴状によると、国土安全保障省捜査局は、彼女名義で登録された車両を確認した後、タオ被告の出入国記録調査を実施しました。
HSIは、タオ被告が米国に滞在する法的な移民資格を有していないと判断したと述べました。
火曜日の報道時点では、同被告に関するその他の情報は得られていません。
