＜サイパン＞ラオス政府、ブリッジ・キャピタル社に500万ドルを要求
ラオス人民民主共和国政府は、ブリッジ・キャピタル社（Bridge Capital LLC）とその代表者ジョン・ボールドウィン（John Baldwin）氏に対し、総額5,026,983.98ドルの外国仲裁裁定を執行するようNMI地方裁判所に申し立てました。
ラオス政府は弁護士のコリン・トンプソン（Colin M. Thompson）氏を通じて月曜日にこの請願書を提出し、被告としてラオ・ホールディングスN.V.（Lao Holdings N.V.）とサヌム・インベストメンツ社（Sanum Investments Limited）も挙げました。
訴えによると、ボールドウィン氏は、彼の住居はサイパンにあり、長年サイパンの不動産を住居として使用し、投資目的でサイパンの不動産を購入し維持し、彼とショーン・スコット氏が所有する会社ブリッジキャピタルを通してサイパンで事業を運営し、彼の事業活動に関連してサイパンで銀行業を行ったと主張しています。
ブリッジ・キャピタルは2005年にCNMIで設立され、長年にわたりラオスで事業を行ってきたと訴状は付け加えています。
ボールドウィン氏は2012年にオランダ領アンティル諸島のアルバの法律に基づいて法人としてラオ・ホールディングスNV（Lao Holdings NV）“LHNV”を設立したと訴状に記載されています。
LHNVはアルバに登記上の事務所を有していますが、そこに従業員はおらず、事業活動も行われていない、と訴状は付け加えています。
サヌム・インベストメンツ（Sanum Investments）については、2005年にマカオで法人化されました。
訴状によると、ボールドウィン氏は、アジアでのゲーム投資のための企業ビークルとしてサヌム社を設立したとのことです。
サヌム社の登記上の事務所はマカオにありますが、そこに従業員はおらず、ビジネスも行われていないと訴状は付け加えています。
LHNVとサヌム社の主要な事業所はサイパンにあり、ブリッジ・キャピタルのオフィスを通じて、サイパンはLHNVとサヌム社の「神経中枢」であると訴状はさらに主張します。
ラオスへの投資
訴状によると、2007年、ボールドウィン氏はラオスの新しいゲーミング・プロジェクトに投資する機会を得ました。
ラオスの現地パートナーであるSTグループとともに、ボールドウィン氏はラオスのゲーム事業に投資したと訴状は述べています。
ボールドウィン氏はラオスのゲーム事業の権益を保持するためにサヌム社を利用し、ブリッジ・キャピタルからサヌム社への融資を通じて投資資金を調達したと訴状は付け加えています。
それによると、ボールドウィン氏はブリッジ・キャピタルの資金を使ってラオスのタマレン（Thanaleng）にあるSTグループが管理するスロットクラブの契約上の権利を取得し、ラオスのサバンナケット（Savannakhet）にカジノ、サバン・ヴェガス・カジノ（Savan
ラオスに対する請求
2012年8月14日、ボールドウィン氏はラオスに対して2つの二国間投資条約またはBITの請求を提出しました。
中華人民共和国とラオスの間の条約は、サナム社がマカオ法人として請求することができるが、訴状によると、「初期段階のBIT」であり、収用に限定して投資家に狭い範囲の権利を提供するものでした。
ボールドウィン氏は、「不公正かつ不公平な扱い」や「司法の否定」など、より新しい国際法の主張を利用するつもりで、確立された条約ショッピング計画を使って、ラオスに対するタナレン（Thanaleng）スロットクラブに関する仲裁で、より有利なオランダ/ラオス二国間投資条約を利用するためにLHNVを設立したと訴状は述べています。
ボールドウィン氏はこの目的のために、LHNVを自分とサヌム社の間の企業所有権の連鎖に挿入したと訴状は付け加えています。
両仲裁において、LHNVとサナム社は、関連条約に基づく外国投資家を保護する国際的責任の違反の疑いでラオス政府に対して請求を行いました。
ラオスに対して主張された請求の総額は10億ドルにのぼると言います。
訴状によると、BIT法廷はLHNVの全ての請求とサヌム社の全ての請求を棄却し、ラオスに対し、仲裁の手数料、費用、経費を裁定しました。
LHNV裁判では、法廷はラオスに対して194万9106.67ドルを、サヌム訴訟では、法廷はラオスに対して177万8252.21ドルを裁定し、合計金額は372万7358.98ドルでした。
その後、2017年12月19日、LHNV/Sanumは、LHNV/Sanumとサン・マルコ・キャピタル・パートナーズ社（San Marco Capital Partners LLC）、およびそのオーナーであるケリー・ガス（Kelly Gass）氏との間の仲裁契約に基づき、シンガポール国際仲裁センターSIACの規則に基づいて、別の国際仲裁を開始しました。
SIAC法廷はLHNV/Sanumの主張をすべて退け、サン・マルコ・キャピタル・パートナーズ社（San Marco Capital Partners LLC）とケリー・ガス（Kelly Gass）氏に437,200ドルの賠償を命じました。
同法廷はさらに、ラオスに対して総額862,425ドルを裁定しました。LHNVとサヌム社に対する裁定総額は1,299,625ドルである、と訴状には書かれています。
その後、LHNV/Sanumは3つの裁定を無効とするためにシンガポールで提訴しました。
2019年11月6日、LHNVとサヌム社は、シンガポールの高等裁判所に、2つのBITの裁定を「無効にする」ための訴訟を起こしました。
シンガポール国際商業裁判所は、2021年9月9日、LHNVとサヌム社の無効化訴訟を却下しました。
それにもかかわらず、LHNV/サヌム社はその判決を不服としてシンガポール控訴院に控訴し、判決は保留されています。
同様に、LHNV/サヌム社は、2021年11月12日にシンガポール高等裁判所にSIACの裁定を無効とする訴訟を提起しました。
その訴訟は、2022年6月1日、シンガポール国際商事裁判所により棄却されました。
2022年6月29日にLHNVとサヌム社はシンガポール控訴院に控訴し、判決は保留されています。
訴訟によると、ボールドウィン氏と彼の会社の間には、利害の一致と所有権の一致があります。
ボールドウィン氏はブリッジ・キャピタル、LHNVおよびサヌム社を完全に支配し、管理していると訴状には記載されています。
BIT法廷はそれぞれ、ボールドウィン氏がLHNVとサヌム社の「指示者」であることを事実として認定しました。「ボールドウィン氏は請求者である両社の指示者である。彼の行動は終始、彼らの企業利益を促進するものであった。彼の不誠実な行為は彼らの行為である」と訴状には書かれています。
さらに、ブリッジ・キャピタルは「ボールドウィン氏の車輪」の中心であると付け加えています。
ボールドウィン氏はLHNVとサヌム社の株の所有権を彼と彼のパートナーの名前で保持し、資金はブリッジ・キャピタル（Bridge Capital）のボールドウィン氏の「触手」によってコントロールされていると訴状は述べています。
ボールドウィン氏がラオスに投資するために「2007年のラオス基本契約」に署名したとき、彼はサナム社をラオス契約の署名者として使いました。資金はすべてボールドウィン氏が個人的に許可したブリッジ・キャピタルからサナムへの融資によってもたらされたと訴状には書かれています。
ブリッジ・キャピタルが管理するサナムのローンに加えて、ボールドウィン氏はブリッジ・キャピタルがラオスから持ち出すための別の資金源、つまりブリッジ・キャピタルが追加料金を受け取るサナムの管理契約があるが、ブリッジ・キャピタルにはラオスでのカジノ管理を監督する管理職がいなかったと訴状には書かれています。
ボールドウィン氏はサバン・カジノからの「融資金」を個人的な使用と関連する人物や団体による使用に使ったと訴状には付け足されています。
それによると、2009年から2015年にかけて、ボールドウィン氏は日常的にサバン・ベガスとカジノ社の最高財務責任者に指示して、サヌム社やサヌム社のローンとは無関係の団体に数百万ドルを送金していたとのことです。
BIT法廷が2015年4月15日にラオス政府がカジノを管理することを認めた後、ラオスはBDO Globalのサービスを受けてサバン・ベガス・カジノの監査を実施しました。
訴状によると、まず、BDOは、ボールドウィン氏がサバン・ベガス・カジノ施設の建設に使用するために、最大で約4000万ドルをサヌム社に送ったと判断しました。
第二に、BDOはボールドウィン氏がサヌム社とブリッジ・キャピタル社に「サヌム・ローン」の元金に充当することなく8529万ドルを送金するようサバン・ベガスに指示したと述べています。
さらにBDOは、ボールドウィン氏がこれらの送金に個人的に関与していたことを明らかにしました。
BDOは、ボールドウィン氏がサバン・ベガスのCFOに指示して、カジノの資金、つまりラオスの資金の20%を直接自分自身に$8,044,099、ジョン・ボールドウィン氏の弟であるジム・ボールドウィン氏に$13,286,508を送ったことを発見しています。Jジョン・ボールドウィン氏が始めた新しいオンライン・ゲーム事業であるクリエイティブ・エンターテインメント（Creative Entertainment）へ252万9000ドル、ボールドウィン氏がカンボジアで開発した新しいカジノであるハ・チエン・カジノ（Ha Tien Casino）へ212万7916ドル、その他のボールドウィン関係者へ516万4172ドルを送ったと訴状は述べています。
「BDOが特定したこれらの支払いはすべて、会社および少数株主、ラオス、STグループに対する詐欺行為でした。これらの支払いは、ジョン・ボールドウィン氏がLHNVとサヌム社を完全に支配し、その資金を個人的に使用し、パートナーや会社に損害を与えたことを示している」と訴状には記載されています。
また、ジョン・ボールドウィン氏は、「政府関係者への賄賂、証言しないように証人に支払う買収行為、政府の共同出資であるサバン・ベガスのカジノから資金を盗み、政府との業務のあらゆる局面で不誠実に対処する」ことで「犯罪行為に関与した」とも主張しています。
バラエティ紙は、ブリッジ・キャピタル社からコメントを得ることができませんでした。
