<サイパン>米国検事、サイパン銀行から押収された資金没収を望む

グアム地区およびNMI連邦検事局は、2019年に電信詐欺とマネーロンダリングのために2つのサイパン銀行口座から差し押さえられた合計310,276.26ドルの資金の没収を求めています。

NMI 地方裁判所に提出されたこの訴状は、民事没収訴訟であり、被告の名前は示されていませんが、Bank of Saipan の「MCS」の 2 つの銀行口座に言及されています。

訴状によると、「MCS アカウント 1」から 271,087.88 ドル、「MCS アカウント 2」から 39,188.38 ドルが押収されました。

CNMIの居住者「A.Y.」 は MCS の唯一の所有者であり運営者であると訴状は付け加えています。

押収された資金は現在、米国財務省に保管されています。

この告訴は、電信詐欺とマネーロンダリングを行うための外国法人とCNMI内の法人および個人による共謀の疑いに関する連邦捜査局と米国内国歳入庁の捜査から生じたものです。

「共謀の疑いがあるのは、2つの詐欺の計画を推進する目的で、国際電信送金を含む資金移動が行われたことです。第1に、米国コード第18編第1343条に違反し、CNMI規制当局に対して重要な事実を虚偽に伝え、重要な情報を隠蔽することを助長し、第2に、優遇措置と引き換えに政府役人に違法な影響を与え、それによってCNMI市民からその政府役人の誠実なサービスに対する無形の権利を奪い、米国コード第18編第1343および1346条に違反する」と訴状には記載されています。

疑わしい陰謀には、第 18 編、米国法典、セクション 1343 に違反して、CNMI 政府に支払われるべき適切な額の所得税の支払いを回避するための 3 番目の計画が含まれていました。

最初の 2 つのスキームの場合、「共謀者は、特定の違法行為を構成するこれらの電信詐欺スキームのいずれか 1 つまたは複数の実行を促進する目的で行われた国際的な電信送金を使用した」と訴状は述べています。

「したがって、電信送金は国際的な宣伝用マネーロンダリング行為を構成する」とそれは付け加えています。

2 つ目のスキームには、金融商品のロンダリングと犯罪収益の取引も含まれていたと訴状は述べています。

21ページの訴状によると、MCSはMCSアカウント1とMCSアカウント2を維持しており、A.Y. 唯一の署名者でした。

A.Y.は、「銀行・金融サービス、不動産開発、経営管理」を目的にMCSを設立しました。

訴状には、「中国の投資持株会社(Foreign Parent Company)がバミューダに登録されており、中華人民共和国の香港に本社を置いている。外国の親会社は、英国領バージン諸島に登録されている会社を所有しています。 同様に、英領バージン諸島に登録されている会社は、CNMI (国内子会社) に登録され、法人化された会社を所有している」と記されています。

訴状によると、外国の親会社が中国民生銀行の銀行口座を中華人民共和国の香港に保持していたことが記録で明らかになりました。

また、国内の子会社がCNMIにサイパン銀行の口座を維持していると付け加えています。 「会社(外国および国内の会社)はCNMIにリゾートとカジノを建設していました」と訴状にはあります。

インペリアル・パシフィック・インターナショナルは、香港に本拠を置く会社で、サイパンで唯一のカジノ・ライセンシーです。

バックグラウンド

訴状には、次のことも記載されていました。

「2013年から、『会社』の所有者と運営者は、CNMIの政治家との関係を確立し、…香港やマカオへの海外旅行を後援し、少なくとも1回はプライベートジェットでシンガポールへ行った」

「旅行に続いて、参加している政治家はCNMI議会の他のメンバーに加わり、CNMI内の特定の島で独占的なゲームライセンスを可能にする法案を可決した」

「この法案は、ゲームの独占ライセンスをめぐるオープンな競争を意図していた」

「CNMI上院は、最初と最後(たった1度)の審議で法案を可決しました。この法案は 2014 年 3 月に署名されて法制化された。しかし、必要な通知を国民から奪う手続き上の違反やその他の欠陥により、誤りを修正するための 2 つの法案がその後に出された」

「最終的な法案は 2014 年 7 月に署名されて成立した」

「『個人 3』[CNMI の居住者であり、CNMI の市民に対して信認義務を負っている CNMI の政治家]は、カジノを可能にする法律の成立に不可欠な役割を果たした」

「約 1 か月後、任命された CNMI 政府職員の団体は、他の唯一の入札者が失格となった後、『会社』に独占ライセンスを授与した」

「ライセンスを受け取る数か月前の 2014 年 5 月、当局はすでに月に数千ドル のMCS と A.Y. への支払いを開始していた」

「2015 年 6 月 1 日頃、A.Y. は、MCS が月額 5,000 ドルで『コンサルタント』としてサービスを提供するために、国内子会社会社と書簡契約を結んだ」。

「この契約の下では、MCS は、そのような支払いが国内子会社によって以前に承認された場合にのみ、費用と費用の払い戻しを受けることになっていた」

「数日後の2015年6月18日頃、A.Yは外国人親会社と『コンサルタント』として、『書面でさらに決定し合意する…』という料金で2度目のレター契約を締結した」

「2番目の契約では、A.Y. 領収書の作成時に『すべての合理的な費用と費用』が外国の親会社によって払い戻されることになっていた」

「3年後、A.Y. と国内子会社は、2018 年 11 月 6 日付で『修正契約』に署名し、A.Y. に月額 184,000 香港ドル (約 23,500 ドル) のレートで支払われ、国内子会社は事前に承認された費用のみを払い戻す」

「書面による契約は、真の金融取引または会社とMCSの関係を完全または正確に描写していない」

詐取のためのスキーム

また、同訴状によると、2014年頃と2019年頃の間に、「A.Y.、MCS、当社、およびその他の者は、米国コードタイトル18、セクション1343および1349に違反して、CNMIおよびコモンウェルス・カジノ・コミッション(Commonwealth Casino Commission)CCCを欺くための計画および策略を故意に考案した」とされています。

「詐欺の計画には、重要な事実に関する虚偽の陳述と、A.Y. また、MCS は詐欺を目的として CCC に開示する義務があり、送信された州間および国際的な電信通信は、このスキームを促進するものだった」

「詐取計画の本質は、A.Y. と MCS が当社に提供したサービスの程度を実質的に過小評価することであった」

訴状には、「詐欺行為の効果は、会社の業務を監視および規制するという CCC の使命を達成する能力を挫折させ、CCC から受け取る権利があった料金を剥奪することでした」と述べられています。

2019 年 11 月 7 日、FBI は州知事のオフィス、IPI および マリアナス・コンサルタンシー・サービス(Marianas Consultancy Services LLC)の アルフレッド・ユウ(Alfred Yue)氏のオフィスなどで捜索令状を執行しました。 Marianas Consultancy Services LLC は、IPI のコンサルタント会社でした。

US attorney wants to forfeit seized funds from Bank of Saipan | News | Marianas Variety News & Views (mvariety.com)

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