<サイパン>FBIとIRSがマネーロンダリングスキームを発見したとされる

FBI連邦捜査局とIRS米国内国歳入庁の犯罪捜査部門は、地元の政治家とCNMIの独占ゲームライセンスを所有する会社が関与するCNMI内での長期にわたるマネーロンダリング、電信送金、および脱税計画を明らかにしたとされています。

米国政府は、2022 年 12 月 30 日に、米国司法省を通じて、NMI米国地方裁判所に、裁判所が「サイパン銀行」のMCS名義で保持されていた口座から以前に押収した 310,000 ドル以上の没収を求める訴状を提出しました」

「MCSは、最近FBIとIRS-CIによって摘発された、地元の政治家や訴状によるとCNMIの独占ゲームライセンスを獲得した会社(おそらくインペリアル・パシフィック・インターナショナル<Imperial Pacific International CNMI LLC>のこと)が関わるマネーロンダリングと電信詐欺のスキームに積極的に関与したと思われるA.Yが社長を務めるコンサルタント会社です。訴状にはIPIの名前は直接書かれていませんが、IPIはCNMIで唯一のカジノライセンス保持者です。Shawn Anderson Jessica F. Wessling, Eric O’Malley, Mikel Schwabの各検事補が提出した訴状によると、米国は連邦地裁が『MCS』の銀行口座から押収した31万ドル以上の『被告資金』を没収するためにこの民事訴訟を提起しましたが、これはFBIとIRS-CIによる調査の結果、その資金がCNMIの外国法人および個人が関与した電信詐欺およびマネーロンダリング計画から発生/使用されていると思われるからです」

「最初のスキームでは、政府の規制当局、すなわちコモンウェルス・カジノ委員会に対する詐欺を可能にするために必要な方法で、被告の資金が送金されました。 2番目のスキームでは、被告の資金は、優遇措置を得る目的で政府関係者に不適切に影響を与えるための長期にわたる広範な取り組みの一部であり、必要でした。最後に、A.Y. MCSは被告の資金を使用して虚偽の費用を請求し、実際にはそれらの金額がA.Yに払い戻されたにもかかわらず、CNMIへの納税義務を不正に減らしました」と訴状は述べています。

訴状によると、2013年から、IPIとその親会社であるIPI Holdingsと思われる「会社」の所有者と運営者は、プライベートジェットによる海外旅行を後援することで、CNMIの政治家との関係を確立しました。

旅行に続いて、参加している政治家はCNMI議会の他のメンバーに加わり、サイパンでの独占的なゲームライセンスを可能にする法案を可決しました。この法案は 2014 年 3 月に署名されて法制化されました。しかし、必要な通知を国民から奪う手続き上の違反やその他の欠陥により、誤りを修正するための 2 つの法案がその後に出されました。最終法案は 2014 年 7 月に署名されて成立しました。

「海外旅行中の政治家の 1 人が、カジノを可能にする法律の通過に不可欠な役割を果たした」と訴訟は述べています。

約 1 か月後、任命された CNMI 政府職員の団体は、他の唯一の入札者が失格となった後、同社に独占ライセンスを授与しました。

しかし、独占ライセンスを取得する数か月前に、同社はすでに「MCS」と、同社のコンサルタントを務めていた A.Y. に月額 5,000 ドルを支払っていました。

2014 年から 2019 年の間に、同社は小切手または電信送金で MCS と A.Y に 200 万ドル以上を送金しました。

CCCを詐取するスキーム

2014年から2019年にかけて、A.Y.、MCS、同社らは、CNMIとCCCを詐取するスキームを考案したと訴状は示唆しています。

疑惑のスキームは、A.Y.とMCSがCCCに開示する義務のある情報を、詐取を意図して虚偽の陳述と隠蔽を行ったものです。このスキームの本質は、A.Y.とMCSが会社に提供したサービスの程度を実質的に過小評価することでした。この詐欺のスキームの効果は、会社の運営を監督し規制するというCCCの任務の達成を妨げ、CCCが権利を有する手数料を奪うことでした。

CNMIの人々から誠実なサービスを受ける権利を奪う計画

疑惑のスキームは、虚偽の陳述と情報の隠蔽を伴うものでした。

2014年から2019年にかけて、A.Y.、MCS、関係する政治家、会社などは、会社の優遇措置を得る目的で、CNMI政府関係者に、またはそのために、あるいはその代理として、利益の流れを提供することによって、CNMIの人々から誠実なサービスを受ける権利を奪う計画を考案したと訴状は述べています。

銀行の記録とCNMIキャンペーンの財務諸表によると、2014年6月頃から2019年1月頃まで、A.Y.とMCSは会社から提供されMCS口座を通じて流れた資金を使って、様々な個人候補、キャンペーン、就任委員会、政党に46000ドル以上を寄付していることが分かります。これらの金額には、2019年1月の就任委員会への10,000ドルの寄付が含まれています。候補者のCNMI選挙運動計算書は、A.Y.とMCSの選挙運動への寄付を頻繁に開示しませんでした。2019年11月頃までを含む同時期に、A.Y.はCNMI政府関係者の複数の海外旅行を手配し、少なくともその一部を支払い、頻繁に政府関係者と会ってゴルフ、食事、飲酒、カラオケを行いました。これらの支払いは頻繁に100ドルを超え、時には1,000ドルを超えることもあった」と訴状には書かれています。

原告によると、CNMI 法は、CNMI 政府職員が 50 ドルを超える価値のある金銭以外の贈答品を受け取ることを禁じています。 したがって、これらの支払いは CNMI 政府の倫理規定に違反しています。

CNMI政府を欺くスキーム

最後に、2016 年 4 月から 2019 年 6 月にかけて、A.Y. および他の人は、偽りの詐欺的なふりをしてCNMI政府から税収をだまし取る計画を考案しました。

「A.Y.はMCSの2016年、2017年、2018年の確定申告で重大な虚偽の陳述と省略を行い、CNMIが権利を有する相当な税収を奪い、それによってCNMI政府をだました」と訴状は述べています。

FBI, IRS allegedly uncover money laundering scheme – Saipan Tribune

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です