＜グアム＞ビットコイン詐欺師に連邦刑務所2年半の実刑判決
法廷：2024年1月25日木曜日、ハガニャのグアム地方裁判所。
デビッド・カストロ／グアム・デイリー・ポスト紙
暗号通貨の交換と送金を含むスキームで顧客から550万ドルを盗んだ男に、連邦刑務所で2年半の刑が言い渡されました。
木曜日、グアム地方裁判所で、ジュリアン・アバット・ウェイマス被告（21）は、違法な送金ビジネスを運営した罪で判決を受けました。
アレックス・マンソン上級判事は、ウェイマウス被告に連邦刑務所30カ月（2年半）の実刑判決を下しました。
裁判記録によると、ウェイマウス被告の罪状は2020年1月に始まり、少なくとも2021年4月まで続いたスキームに起因するもので、ウェイマス被告は「主にビットコインである暗号通貨の交換と送金を含む違法な送金ビジネスの運営に従事していた」とされます。
ウェイマウス被告の司法取引合意書によると、彼はグアム内外の「顧客」や「投資家」から現金や暗号通貨を募り、それを「投資目的」で第三者に送金したとのことです。
連邦法では、暗号通貨交換業者として活動し、他人に代わって第三者に資金を交換するには、ウェイマウス被告は事業登録をする必要がありましたが、彼はそれをしませんでした。
顧客はウェイマウス被告から「投資」に対するリターンを保証されていました。保証額はウェイマウス被告が決定し、保証されない余剰資金はウェイマウス被告が保管していました。
さらに、法廷文書によれば、ウェイマス被告は違法行為に関与する個人から資金を勧誘していたとのことです。
このスキームの期間中、ウェイマウス被告はおよそ5,517,323.45ドル相当の資金と暗号通貨を送金し、それを他の形態の暗号通貨に再投資したり、現金で保管したり、車両や資産の購入に使用したりしました。有罪答弁の結果、ウェイマウス被告は資産の没収に同意しました。
押収された資産には、ビットコインを中心とする約1300万ドルの通貨と、ホンダが製造した6種類の車種が含まれます。
情報提供者
ウェイマウス被告の弁護士ローレン・マンタノナ氏は、依頼人に禁固刑を含まない量刑を勧告しました。
マンタノナ弁護士は判決理由で、ウェイマス被告の行為は「政府、社会、金融機関、あるいは個人をだますための壮大な計画ではなかった」と主張しました。
「むしろ彼は、他の詐欺的なビットコイン詐欺にあった地域社会を支援し、以前の詐欺で失った金銭を取り戻す合法的な機会を提供しようとした」とマンタノナ氏は書いています。
また、マンタノナ氏によれば、ウェイマス被告はビットコインの取引に必要な規制について知識がなかったとのことです。
マンタノナ氏によると、ウェイマス被告は連邦政府に協力し、ウィリアム・イチオカ被告の捜査において秘密情報提供者となっているとのことです。
ポスト紙によると、イチオカ被告は元グアム在住で、暗号通貨ねずみ講の罪で今月初めにカリフォルニア州北部地区で4年の実刑判決を受けました。
「イチオカ被告の秘密情報提供者としての役割は、特にウィリアム・クー・イチオカ被告に対する刑事事件において……有益であっただけでなく、並外れた献身的なものであった。この援助は、ウィリアムを説得して334.5ビットコインを米国政府に引き渡させるまでに及んだが、これは本事件の解決に多大な貢献をしたものであり、すべての被害者を救済するために必要な金額を上回るものである」とマンタノナ氏は覚書の中で述べています。
