＜グアム＞裁判官、ビンゴ詐欺事件の起訴棄却申し立てを却下
グアム地方裁判所のフランシス・タイディンコ・ゲートウッド首席裁判官は、進行中のビンゴ詐欺事件の起訴棄却申し立てを却下しました。
グアム・シュライン・クラブが後援する違法賭博事業を営んだとされる数人のうちの1人、ホセ・アーサー・「アート」・チャン・ジュニア被告は、起訴棄却申し立てを提出しました。
共同被告のクリスティン・チャンとマイケル・マラシガンは、申し立てに同調する申し立てを提出しました。
裁判官は、5月22日にこの件を審理した後、金曜日に判決と命令を下しました。
3人は2023年5月10日に起訴され、違法賭博事業の共謀とマネーロンダリングの罪で起訴されました。
起訴状によると、被告らは2015年3月から2021年12月31日頃まで、非営利団体グアム・シュライン・クラブが主催するビンゴゲームに関わる違法賭博事業を行うことに自らおよび他者と合意していました。
グアム・シュライン・クラブは、歳入税務局が慈善賭博の実施を認可した後、ビンゴゲームを実施するためにハファ・アダイ・ビンゴを設立したと文書に記載されています。
政府は、被告らがグアム・シュライン・クラブという名前とハファ・アダイ・ビンゴの非営利団体としての地位およびビンゴ許可証を使用したため、一般市民や法執行機関には、募金活動がグアムの法律に準拠して行われているように見えるだろうと主張しています。
起訴状によると、被告らの目的は「慈善活動や市民の募金活動を装って、自分や他人を不当に富ませること」だったとしています。
検察官はまた、ホセ・チャン被告とグアム・シュライン・クラブの他の役員らが、税務申告書に組織の総収入を虚偽報告し、共謀者とその事業体に小切手を切ったと主張しています。
ホセ・チャン被告は、グアム・シュライン・クラブの副会長と会長を何度か務めました。クリスティン・チャン被告とマラシガン被告はクラブの役員ではなかったが、クリスティン・チャン被告はホセ被告の妻でナナン・ブレイのオーナーであり、マラシガン被告はアイディアル・ベンチャーズLLCの事業主です。
裁判所の文書によると、GSCの役員らはビンゴの収益を共謀者のウォン・スン・ミン被告とマラシガン被告に分配したとされます。ミン被告とマラシガン被告はビンゴの収益で200万ドル以上と1500万ドルを受け取ったと文書には記されています。
マラシガン被告は、ミンダ・サン・ニコラス被告、フアニータ・カプロン被告、クリスティン・チャン被告を含む他の共謀者に小切手を出しました。
ホセ・チャン被告は、米国対ゴードン裁判で、第9巡回区控訴裁判所は、被告は州法の非刑罰的規定に違反しても「違法賭博事業」に従事していないと判断したため、起訴状は却下されるべきであると主張しました。同判事は、グアム法は非刑罰的制裁を規定しているが、それが個々の被告に適用されるかどうかは陪審が判断する事実問題であると裁定しました。
同判事はまた、グアム法を単純に読めば、グアムの賭博法で除外されたこの規定が非営利団体にのみ適用されることを議会が明らかに意図していたことがわかると記しました。本件の被告は非営利団体ではないと、タイディンコ・ゲートウッド判事は判決文で記しました。
「裁判所は、起訴状が犯罪を明記していないわけではないため、訴訟を却下する根拠はないと判断した」と同判事は記しました。
