＜サイパン＞「F&S は存在しないプロジェクトのために ARPA 資金を受け取った」
「この件で F&S 社への支払いにつながり、その後現金化された請求書は、公金の不正流用や調達詐欺の単発的な例ではなく、F&S 社が知事室と ARPA 資金の数十万ドルを、存在しないプロジェクト、他者が完了させたプロジェクト、または納品されなかったアイテムのために受け取った、長年にわたる計画の 1 つの繰り返しです」と、ジェームズ・ロバート・キングマン検事補は、休職中の仮釈放局長ニック・マスガ・レジス氏に対する訴訟に関する上級裁判所への最近の提出書類で述べています。
レジス氏は、詐欺による窃盗などの罪で告発されています。彼の共同被告は、F&S 社のオーナーであるチュイリアン・フー氏です。
レジス被告とフー被告は、公務上の不正行為の共謀、詐欺による窃盗の共謀、および詐欺による窃盗 1 件の罪で起訴されました。
両名は容疑に対して無罪を主張しています。
2022年10月4日頃、サイパンの上級裁判所に検事総長事務所が提出した情報によると、「ニック・マスガ・レジスは、チュイリアン・フーと、一方または両方が詐欺による財産窃盗に関与または勧誘することに同意した。つまり、チュイリアン・フーのF＆Sコーポレーションが所有する仕立て会社が9,997.80ドルで建設したと称して仮釈放事務所にパティオを建設したが、実際にはニック・マスガ・レジスの指示の下で仮釈放者が行った無償労働によって建設されたもので、これは6 CMC §1603で罰せられる」としています。
利益相反
キングマン氏はまた、別の訴訟で元知事ラルフ・DLG・トレス氏の代理人も務めるレジス・アンド・フーの弁護士、ホアキン・DLG・トレス氏とアンソニー・アグオン氏に関する「新たに発見された利益相反」について裁判所に報告しました。
「これは、州が放棄できない利益相反であると考えていることを裁判所に通知するものです」とキングマン氏は述べ、「その情報に基づいて行動するかしないかは裁判所の権限と義務ですが、この問題に裁判所の注意を喚起するのは検察の義務です」と付け加えました。
キングマン氏は裁判所への提出書類の中で、財務局の報告書で言及されている「アグオン氏の顧客の1人である被告[ラルフ]トレス氏と別の被告であるフー氏とのつながりを直接示す」発注書と請求書の一部を添付したと述べました。
キングマン氏はさらに、「これらは財務局から入手した公的記録です。証拠 A は、発注書 711663-0000 と、それに付随する請求書で、F&S 社に 20 フィート コンテナ 4 個分として 9,996 ドルを支払うよう指示しています。『ラルフ DLG トレス知事の承認済み』。F&S 社は仕立て会社として認可されています。被告人フーは同社の取締役兼唯一の代理人です」と述べました。
キングマン氏は、「証拠 B は、公安局向けの帽子 350 個分の支払証書、請求書、発注書で、『ラルフ DLG トレス知事の承認済み』。金額は 9,800 ドルです。トレス政権の最後の 2 年間、F&S 社は DPS 向けの帽子 1,200 個以上に支払いを受けており、その金額はすべて 1 万ドル弱です。これは、警官 1 人あたり帽子 6 個分に相当する金額です」と述べました。調達規則では、10,000 ドルを超える金額については、競争入札による密封入札が義務付けられています」
「今回の注文書と請求書と同様に、F&S の支払いは 10,000 ドル弱です」とキングマン氏は述べました。
同氏は、以前に提出された証拠書類は「CNMI から F&S コーポレーションへの支払いにおいて、このパターンがいかに蔓延していたかを示している」と述べました。
「この事件では、レジス被告は、この事件の捜査開始後に、F&S コーポレーションが仮釈放委員会で仮釈放者らが建てたパラパラの代金を『誤って』受け取ったという手紙をフー被告に提出した。知事室から F&S へのこれらの支払いの証拠は、実際には間違いがなかったことを示すのに適切である」とキングマン氏は述べました。
同氏は、22-CR-0050、23-0127-CR、および弁護団が知っているその他の進行中の刑事捜査はすべて、前知事トレス被告の政権下で「彼の協力、知識、または指示を得て」行われた金銭的不正の申し立てに関係していると述べました。
「捜査により、この一連の行為にはレジス被告とフー被告も関与していたことが判明した。連邦政府はレジス被告とフー被告の直接の不利な利益を認識していなかったが、それらの利益は今や明らかである」とキングマン氏は述べています。
上級裁判所判事テレサ・キム・テノリオ氏は、本日7月2日火曜日午後1時30分に審問を予定しています。
陪審裁判は7月15日に予定されています。
