5/28/2020<KANDITサイパン>連邦機関はIPIが反マネーロンダリング銀行秘密法に違反したと言及

デレオン・ゲレロ氏「IPIの回答がなければ、このゲーム業界全体は未決の問題です」

記者:ヤコブ・ナカムラ

(タモン、グアム)米国財務省のマネーロンダリングに対する執行機関である金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は2020年3月4日に、インペリアル・パシフィック・インターナショナルに、巨大なサイパン・カジノ事業の経営者がマネーロンダリング防止銀行秘密法に違反していると通知しました。

この開示は、IPIの2019年の香港証券取引所の財務諸表で行われました。

「2017年において、IPIは2016年10月から2017年3月までの期間、内国歳入庁(「IRS」)によって実施された定期的なBSAコンプライアンス検査の対象でした。

この年、IRSは、外部の法律顧問を通じて、IRSレポートに対応した、そして、IRSレポートで指摘された違反の結果の一部を認めた、IPIのBSA遵守に関する調査結果に関する報告書(「IRSレポート」)を発行しました。

報告期間の終了後、IPIは2020年3月4日付のFinCENからの書簡を受け取り、2016年10月から現在まで、これらの規制要件の遵守に関連する特定の情報とドキュメントを提供するようIPIに要請しました。

FinCENは、BSAの違反とその実施している規制およびその明らかな違反があったこと、および、IPIに対して追加の執行措置を講じるかを検討していることを書簡に示しました。この結果発表の発行日現在、IPIはまだFinCENに提出する情報の準備プロセスにあります。したがって、同社にとって、時期的なものやグループへの影響の可能性も含め、この問題の解決を正確に予測することは現実的ではありません。

上記にかかわらず、理事会は、外部の助言に基づいて、特定された違反および潜在的な違反に関して、推定される民事上の罰金を規定しました。

この結果の発表の注記18(a)にさらに開示されているように、COVID-19の発生によりサイパンでのカジノ経営が一時的に閉鎖されていることを除けば、グループは通常の運営を続けており、この継続的な調査は中断されていません」-17b、連結財務諸表に関する注記2019年12月31日に終了した年度のIPI(20ページ目)。

FinCENが最後にCNMIで罰金を課したとき、テニアン・ダイナスティ経営陣は7,500万ドルを支払うように伝えられました。

IPIはサイパンのカジノによるマネーロンダリングの疑いがありました。以前の財務報告によると、月額収入は40億ドルに上ります。これは、コモンウェルスの居住者全員が毎年カジノに800,000ドルを支払うことに相当します。

カジノは、そのハイローラー(高額投機者)はアジアから来ていると述べています。しかし、期間中の財務省からの銀行報告によると、カジノが月に約40億ドルを稼いでいたとされるとき、CNMIのすべての銀行機関による現金取引は、IPIの帳簿に表示される400億ドルの収益を説明するのに至りませんでした。

ティナ・サブラン下院議員は、コモンウェルス・カジノ委員会へのラルフ・トレス知事の指名した候補者承認するためのその会議中に、サイパンおよびノー​​ザンアイランド立法代表団の注目を集めるため、立法議会の審議で最初にFinCENレポートを提起しました。

今日の委員会会議で、新しく選出されたエドワード・デレオン・ゲレロ議長は、この報告書に関する彼の質問に答えることができないことに対してIPI関係者を非難しました。

Deleon Guerrero氏は本日、IPIがFINCENレポートに対応しない場合、「このゲーム業界全体は議論の余地がある」と述べました。

彼はまた、IPIの広報担当副社長であるタオ・シン氏に、IPIの良好な財政状態の認定が正確であるかどうか尋ねた後、財政的適合性の公聴会も招集しました。シン氏はその質問に答えることができませんでした。

「それが不実表示であり、IPIが良好な財政状態にない場合は、IPIのカジノ・ライセンスの一時停止および取り消しの根拠となる」とティナ・サブラン議員は述べました。

カジノとトーレス政権に反対するティナ・サブラン議員と他の人々と一緒にエド・プロプス下院議員は言います:

「私はカジノの支持者からの、『私たちはこのカジノ業界を失敗させることはできない』との声を聞き続けている一方で、私が彼らに言えることは、私たち全員が、CNMIに2,000室の豪華なホテルと世界最大のウォーターパーク:70億ドルの初期投資をもたらすカジノ;「それが真実であるには余りにも素晴らしい、おそらく」それを信じるように導かれたその最初から言ってきたことでしかありません。

「おそらく、私たちの政府の公務員全員が、自分自身とその家族を豊かにするのではなく、最初からIPIにコンプライアンスの準拠を維持することに同意したならば、私たちはおとぎ話ではなく、実際に基づいた賢明な法律と契約を書くことができたはずです」

IPIは、国の知事の1人が関与する最大の汚職スキャンダルの中心にあります。ラルフ・トレス知事、彼の兄弟、および彼らの妻の1人を除くすべてが、カジノを含む連邦捜査の対象です。

FinCENによると:

「FinCENは、マネーロンダリングとの闘いにおいて、国の最も重要なツールの1つである銀行秘密法(BSA)に基づいて必要な情報を分析することにより、連邦、州、地方、および国際法執行をサポートするために1990年に創設されました。BSAの記録保持報告要件は、犯罪者、その活動、および資産を追跡する際に調査員が従うべき財務的証跡を確立します。FinCENのスタッフは、長年にわたり、マネーロンダリング・スキームの複雑さに含まれる未知の情報を導き出し、情報を公開することによって、BSAの下で収集された情報に付加価値を提供する専門知識を開発してきました。

「汚れた資金は多くのルートを取ることができます-複雑なものもあれば、単純なものもありますが、すべてが次第に進歩しています-究極の目標は、そのソースを偽装することです。お金は、銀行を通り、キャッシャー、送金者、ビジネス、カジノを移動し、海外に送られることさえあります。マネーロンダラー(資金洗浄者)のツールは、電信送金のウェブやシェル会社のネットワークを通じて行われる複雑な金融取引から、昔ながらの通貨の密輸まで多岐にわたります。

「FinCENは、金融犯罪捜査をサポートするために、この情報やその他の重要な形式の情報を調査および分析します。さまざまなデータベースにリンクする機能により、FinCENは国内の法執行機関が利用できる最大の情報リポジトリの1つを提供します。プライバシーの保護それが収集するデータは、政府機関とその従業員の最優先の責任であり、そのすべてのデータ管理機能、そして実際には、政府機関が行うすべてのことを強く刻み込む責任です」

「FinCENは、調査の関心を共有している機関間の情報共有を促進するように設計されたネットワークプロセスを提供します」

https://www.kanditnews.com/post/news-feds-say-ipi-violated-anti-money-laundering-bank-secrecy-act

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です