CalvinAyre.com の11/20付記事「株式資本の4.9％を売却」

（註）CalvinAyre.com／カルビンエアー・ドットコムはオンラインカジノ「ボドッグ・エンターテインメント」の創立者で、オフショア・ギャンブルの大御所、カルビン・エアー氏のブログです。

ー以下記事和訳ー

タイトル「インペリアル・パシフィックの所有者は、問題のあるカジノ会社の5％の株式を処分」

問題のあるサイパンのカジノオペレーターであるインペリアル・パシフィック・インターナショナル（IPI）の所有者は、FBIのマネーロンダリングと汚職調査の中で会社の大部分を売却しています。

11月19日火曜日、IPIは投資家に、同社の筆頭株主であるインベンティブ・スターLTD（Inventive Star Ltd）が、同社の発行済み株式資本の約4.9％に相当する70-IPI億株を、漢字でのみ識別される『進英投資有限公司（会社）』に売却していることを通知しました。
（註）漢字でのみ識別される→登記名が漢字のみで英文は用いていないの意味

この取引前にIPIの63.47％の株式を保有していたインベンティブ・スターは、現在、IPIの58.58％の株式を保有しています。インベンティブ・スターは中国の国民であるCui Li Jie氏が所有しています。Cui Li Jie氏はIPIのエグゼクティブ・ディレクターも務めており、1月の時点では会長の席を占めています。

これは、7月にグアン・リアン・キャピタル・ホールディングス（Guan Lian Capital Holdings）に140億IPI株式を処分しようとしていた、4ヶ月強でCui氏が試みた2番目の主要IPI株式の売却です。しかし、その発表は火曜日の提出時の取引前シェアの割合を示し、IPIが1か月後に発行された利益警告はGuan Lianの契約を破っていることを証明する可能性があることを示唆しています。

5月、IPIは謎の日本企業（GCM Ltd）から5億ドルの現金を受け取ったことを発表しましたが、この点については追加情報の形跡はほとんどありません。同社はまた、期限内にその請求に対する支払いができない、または意思がないことを示しており、（サイパンのカジノリゾート）インペリアル・パレスではすべてがうまくいっていないことを示唆しています。

Cui氏の最新の売却は、IPIが、マネーロンダリング、詐欺、及び、北マリアナ諸島連邦の知事であるラルフ・トレス氏も巻き込まれた違法な政治献金の疑いがあるFBI調査の対象となっていると判断しているためです。これまでIPIは、土地取引に関連してしばしば、トレス知事の家族に数百万ドルを支払うことにつながりが持たれています。

月曜日、現地メディアは、IPIのオフィスに対する今月の強制捜索により、34台のコンピューターのハードドライブ、15台のラップトップ、およびベンダー支払い小切手、CNMI納税、小口現金記録、仕訳とリース料などのさまざまな文書が押収されたことを示す資産のFBI領収書を記事に示しました。

リースの支払いは、おそらく11月8日に同じく強制捜索を受けた、FBI令状に名を連ねたロン・リー・アンダーソン氏が所有していると伝えられている、地元企業のレジェンド・リアルティ（Legend Realty）の事務所も関連する可能性がありますが、強制捜索の2日前に同氏はサイパンを離れたようです。サイパン・トリビューンの情報筋は、以前IPIで働いていたアンダーソン氏が現在中国にいると主張しました。