陰謀と電信詐欺の罪に問われる元送金センターの共同所有者

サイパンのフィリピン。エキスプレス・リミッタンスの前の共同所有者は陰謀罪と電信詐欺を否定しており、他方、彼女の共犯被告は明日、彼女の最初公判と審問のために連邦裁判所に出廷するよう予定されています。

米国歳入局IRSと米国弁護士オフィスの協力で、FBI連邦捜査局によってこの詐欺行為で10万ドル以上の関与が明らかにされました。

アンナ・マリー・Ｖ・Villegas あるいはメアリー・アンとしても知られる、AnaマリアVilladiego Villegas被告42歳は金曜日、アレックス・Ｒ・マンソン裁判官の前に最初の公判と審問のために出廷しました。

彼女の代理人は法定弁護士マークScoggins氏が務めました。

裁判所法廷の日程によれば、Armilaine Legaspi Lizama あるいは Armie としても知られる、 Villegasの共同被告 Armilaine Salamat被告は、代理人の法定弁護士ヴィンセント・サラス氏と共に明日、彼女の最初の公判と審問に出廷することになっています。

アメリカ政府は陰謀の１つの訴因と電信詐欺の２つの訴因で彼らをそれぞれを起訴した後、被告はNMI連邦地方裁判所によって召喚されました。

レオナルド Rapadas 連邦検事と担当のＦＢＩ特殊捜査官シャーリーン・ソーントン氏によれば、 Salamat被告がPNBの子会社、フィリピン・ナショナル・バンク・エキスプレスの当時マネージャーであったと同時に、Villegas被告はフィリピン・エキスプレス・リミッタンスの共同所有者でした。

金曜日、マンソン判事はSalamat被告に5月3日の陪審員裁判に法廷に戻るよう指示しました。

連邦検事補ビバリー・マッカラム氏はこの訴訟の検察官を勤めています。

この起訴は、詐欺行為は、Villegas被告が、当時フィリピン・エキスプレス・リミッタンスの共同所有者であった2004年に、PNBエキスプレスで残金不足の引き落とし小切手が通過し始めたときに始まったと表明しました。

この時、Salamat被告はPNBエキスプレスのマネージャーでした。

Villegas被告の価値がない小切手からの最終的な損失にもかかわらず、Salamat被告がVillegas被告にPNBエキスプレスで多数の価値のない小切手を処理することを許し続けたとアメリカ政府は述べました。

Villegas被告のすべての小切手が処理されたとき、米国の弁護士オフィスによれば、PNBは総額でおよそ10万9千855.33ドルの損失を被ったとしています。