検察「被告は税金還付小切手7枚を換金」
大陪審は、古い地方税の還付小切手改ざん、換金に関与したモハマドジャハーンギールMiah被告とEarlエリック·ミラーノ被告に対して銀行詐欺の訴因を追加しました。
Miah被告とミラノ被告は以前、彼らが否定した銀行詐欺に関わる陰謀の訴因1で起訴されました。
アシスタント米国弁護士スティーブン·F·レオン·ゲレロは2012年6月7日に取って代わる起訴を提出しました。
8ページの置換起訴状は、Miah被告がCNMI財務局からそれを盗んだ共謀者から「古い」税金払い戻し小切手を購入し、サイパンのローカル店でそれを現金に換えたと述べました。ターゲットにされた古い小切手は発行から一年の間支払い請求がされていませんでした。
NMI連邦地裁のラモナ・マングローナ主席判事は本起訴において、Miah被告の女性友人セシリア・ブラス容疑者の棄却請求を認めました。
しかし、置換基礎の中でブラス容疑者は再び言及されました。
それはMiah被告が、そのときミラノ被告によって改ざんされた小切手換金で受け取った現金を収集するためにミラノ被告と共に向かい、その後Miah被告にその金を戻したブラス容疑者に、Miah被告が使った中古車をローンにしていたと述べています。
関わった小切手は中国人名義で2003年、2005年、2006年に発効されたものでした。
置換起訴はMiahとミラーノによって実行された合計$ 2,451.92の少なくとも7つのトランザクションに関与したものを示しています。
発効されたオリジナルのNMI還付税小切手は以下の通りです。
• Yanqun Fang, Aug. 8, 2003, $189.83
• Hong Mei He, June 3, 2005, $639.63
• Ying Feng Qu, Jan. 24, 2003, $273
• Li Xia Pan, June 2, 2003, $456.65
• Ping Wu, Aug. 8, 2003, $611.58 to $111.58
• Ai Ying Chen, Dec. 22, 2006, $281.23
• Fen Dong, June 3, 2005, $446.22
これとは別にCNMIの運転免許証事件における彼の介入に関する聴聞判決を待っている間に自宅軟禁下にあったMiah被告は、2012年3月19日に、この最新の犯罪のために連邦捜査局に逮捕され、それ以来米国警察庁サービス拘置所に拘留されています。
ミラノ被告は、5千ドルの無担保債券を掲示した後に公判前の釈放がとられました。
米国の保護観察所は、CNMIのDPS公安局が先月クレジットカードの欺瞞と悪用による窃盗で彼を逮捕した後に、ミラノ被告の公判前釈放条件を変更または取り消すよう連邦裁判所に求めています。
ローカルの容疑を否認していたミラノ被告は、保釈命令の10％の500ドル、そして債券として表された残りの4,500ドルを課すことが上級裁判所によって許可されました。
