FBIが調査は進行中であると言及
連邦捜査局のスポークスマン、ジェイソン・ホワイト氏は、2019年11月にサイパンで執行された捜索令状に関連する事件の調査はまだ進行中であると述べました。
起訴が提出されるかどうか尋ねられて同氏は、「起訴または被告を起訴するのに十分な証拠があるかどうかを、検察官によって提供された情報に基づいて」決定するのは大陪審であると話しました。
大陪審の可能な時間枠について尋ねられてホワイト氏は、「それは1日である可能性もありますが、場合によっては、おそらく数日、数ヶ月、さらには数年です」と答えました。
2019年11月7日にFBIは、NMI地方裁判所主任裁判官Ramona V. Manglona判事によって署名された、捜索および押収を許可した令状で、ラルフ・トレス知事、彼の兄弟、ヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、マリアナスコンサルタンシーLLCのアルフレッド・チ・ヤム・ユウ、またはレジェンド・リアルティのロンリー・アンダーソン各氏に対して、18 USC§§1343、1346、1349、1956および/または52 U.S.C. §30121の違反の証拠を構成する、「電子またはデジタル形式で保存された（印刷された文書の形式であるかどうかにかかわらず）すべての文書、記録、および財産」の捜索および押収を行いました。
引用されている法律は、有線、ラジオ、またはテレビによる詐欺；詐欺を企てたスキームまたは手法;試みと陰謀;金融商品の洗浄;外国人による寄付と寄贈に関するものです。
匿名を希望した元連邦法執行機関職員は、「特に複数の被告が関与する複雑なケースでは、検察官または捜査官が大陪審の書類を提供する可能性がある」とVarietyに語りました。検察は訴訟を起こしており、1件の大陪審手続きで不正行為の証拠に到達することはできない」ことを人々は理解しなければならないと言いました。
連邦裁判所はまた、11月にサイパンでFBIが同時に実施した捜査令状に関連して大陪審で証言するために、Imperial Pacific Internationalの記録保管人を召喚しました。
大陪審の召喚状は、IPIとトレス知事との間のすべてのコミュニケーションを求めており、特に、フレンド・オブ・ラルフ組織および2013年9月1日以降に行われたその他の政治キャンペーンへの現金寄付について議論し、まとめています。
2020年2月14日、CNMIの公的監査人オフィスとFBIは、IPIの戦略計画ディレクターであるEson Yuen氏のアパートに対して捜索令状を実行しました。
知事とIPIは、不正行為の事実を否定しました。
