＜グアム＞違法賭博とマネーロンダリングの共謀で告発された7人
チャリティーのためのハファ・アダイ・ビンゴゲームの実施を許可されていた非営利団体、グアム・シュラインクラブが、違法賭博、共謀、マネーロンダリングの疑いで、グアムの地方裁判所でGSCの役員3人と他の4人に告発され、非難を浴びています。
ホセ・アーサー・チャン元GSC会長、アルフレド・レオン・ゲレロ元会長（2018年12月まで）、リチャード・ブラウン幹事兼副会長は、ハワイのシュライナーズ小児病院への医療移送を受ける子どもたちを支援するための資金集めのため、ビンゴゲームの運営を許可されていました。しかし、彼らは、イデアル・ベンチャーズのオーナー兼経営者であるマイケル・マラシガン、ホセ・アーサー・チャンの配偶者でナナン・ブレイの経営者であるクリスティン・チャン、レオン・ゲレロの内縁の配偶者であるファニタ・カプロン、TSACベンチャーズの経営者でカプロンの妹であるミンダ・サン・ニコラスとともに、「不当に自分たちを富ませる」ために共謀したとして告発されています。
ギャンブルはグアムでは違法ですが、チャリティのためにビンゴゲームを行う特定の団体は例外です。ハファ・アダイ・ビンゴは、グアム神殿クラブによって設立され、グアム国税局から慈善ゲームを行う認可を受けています。
非営利団体としての地位を維持するため、同団体は毎年、所得税免除団体申告書（Return of Organization Exempt from Income Tax-Form990）を提出することになっていました。しかし、それは行われませんでした。
2015年3月から2021年12月31日までの間に、7人は慈善事業を装って違法な賭博事業を営むことを共謀したとされています。すなわち、ハファ・アダイ・ビンゴの非営利資格と賭博許可証の下でグアム神社クラブが主催するビンゴゲームです。
連邦地裁に提出された起訴状によると、「被告人が慈善事業や市民募金活動を装って違法賭博事業を運営することにより、自分自身や他人を不当に富ませることが共謀の目的であった」としています。
総収入を「虚偽申告」
共謀の一部は、GSC役員が組織の収入を偽って申告した所得税申告書に関与していたとされます。
「アルフレド・レオン・ゲレロ被告、アート・チャン被告、リチャード・ブラウン被告がGSCの様々な銀行口座や信用組合口座の名義人となり、違法ギャンブルから得た資金から共謀者への利益分配小切手の支払いや共謀者が負担した経費の支払いに使用したことも共謀の一部であった」と起訴状は述べています。
ビンゴの収益約$34,000,000は、GSCの様々な銀行および信用組合の口座に入金されました。
「2015年3月12日頃、GSCの幹部会議中、被告人らは…GSCがビンゴ募金活動を主催する際、マラシガン氏がコンサルタントとして活動すると虚偽の説明をしましたが、実際にはレオン・ゲレロ、アート・チャン、ブラウン、マラシガンの各被告は、マラシガン被告らがGSCのビンゴ募金活動を実施、資金調達、管理、監督、または指示することをよく知っていた」と裁判文書には記載されています。
およそ3ヶ月後、レオン・ゲレロ、ホセ・アーサー・チャン、ブラウンの各被告はバンクパシフィックにGSCの当座預金口座を開設し、同じ日にアフィニティ・ソリューションズとVantivとWorldpay LLCとの間でGSCの募金／ビンゴの支払いを処理するための加盟店処理契約が結ばれました。
2016年4月、GSCの3人の役員はCoast 360 Federal Credit UnionでHafa Adai Bingoの当座預金口座を開設し、Marasiganに口座情報を受け取る権限を与えたと報告されています。
法廷文書によると、2016年6月、GSCの3人の役員は、タムニンのグアム・グレイハウンドパークでビンゴゲームを実施するために、イニシャルW.S.M.で識別される個人と5年間のビンゴスポンサー契約を締結しました。
2017年7月にLeon Guerrero被告とBrown被告によってCoast 360に副口座が開設され、Art Chan被告は2020年2月にBank of GuamにGSC口座を開設しました。
このような財務活動にもかかわらず、法廷文書には、GSCの役員は年次税務申告書フォーム990に「総収入を偽って報告した」と記されています。
最後のフォームはアート・チャン被告が署名した2019年に提出され、153,880ドルを報告していました。法廷文書によると、2020年と2021年には提出されていませんでした。
「2021年6月14日頃、アート・チャン被告はGSCの2019年修正フォーム990に署名し、提出させました」
それは、GSCのビンゴと募金の支払いを処理したマーチャントコピーと一致しませんでした。
毎年報告されるカードおよび第三者ネットワーク取引による支払総額を報告するフォーム1099-Kによると、2019年には5,820,546.79ドルの取引がありました。
2020年には2,158,952.48ドル、2021年には7,050,182.99ドルの取引が報告されています。
起訴状第2項は、GSC役員がマラシガン、レオン・ゲレロ、クリスティン・チャン、カプロン、サン・ニコラスの各被告とともに、賭博から違法に利益を得るために共謀したと主張しています。
W.S.Mは200万ドル以上のビンゴ収益を受け取ったとされます。マラシガン被告とイデアル・ベンチャーズは1500万ドル以上を受け取りました。
「2018年1月から2021年10月22日ごろまでの間に、マラシガン被告は、リターンの投資の一部として、クリスティン・チャン、ナナン・ブレイ、フアニータ・カプロン、ミンダ・サンニコラスの各被告およびTSACベンチャーズに対して支払われる小切手を、彼とイデアル・ベンチャーズLLCの銀行口座から振り出し、発行した」と裁判文書には書かれている。
カプロン被告は60万ドル以上、サン・ニコラス被告は70万ドル以上、クリスティン・チャン被告は100万ドル以上を受け取りました。
7人全員が地方裁判所で、違法賭博ビジネス運営共謀罪、マネーロンダリング共謀罪、マネーロンダリングで起訴されました。
出廷
起訴後、マラシガン被告は6月14日に初めて出廷し、マイケル・ボーダロ判事の前で無罪を主張しました。
連邦裁判所の記録によると、ホセ・アーサー・チャン、クリスティン・チャン、カプロン、サン・ニコラス、ブラウンの各被告は翌日無罪を主張し、レオン・ゲレロ被告は6月21日に無罪を主張しました。
被告は全員、8月29日に開始予定の裁判を待つ間、条件付き釈放となりました。
