＜サイパン＞前払い金詐欺およびマネーロンダリング計画に関与した4被告に判決
グアム、ハガニャ（米国検事局）-グアムおよび北マリアナ諸島地区担当米国検事ショーン・N・アンダーソン（Shawn N. Anderson）は、グアム連邦地方裁判所において、前払い金詐欺およびマネーロンダリング計画に関与した以下の被告らに判決が下ったことを発表しました。被告と共謀のメンバーは、グアムを拠点とする被害者投資家に対し、約束した資金を回収する前に、まず数百万ドルの相続に関連するとされる偽の手数料やその他の費用を支払うよう誘導し、約260万ドルを詐取しました。
ジョン・C・クーヘナー連邦地裁判事は、この犯罪スキームにおけるそれぞれの役割に対し、以下の被告に判決を下しました：
– サリー・クルス・ロベルト被告（56歳、グアム、サンタ・リタ出身）は、禁固33カ月、監視付き釈放3年、返還金103万990ドル、強制評価料3900ドル、没収金103万990ドルの支払いを命じられました。彼女は陪審員により、電信詐欺の共謀と38件の電信詐欺で有罪とされ、2023年8月15日に判決を受けました。共謀の一環として、ロベルト被告は103万990ドルの被害者資金を入手し、彼女の銀行口座を使って、その資金を他の共謀者の米国内の銀行口座に送金しました。
– モニーク・ジョーンズ被告（49歳、テキサス州ダラス出身）は、禁固48カ月、監視付き釈放3年、返還金57万8130ドル、強制評価料2700ドル、没収金111万1280ドルの支払いを命じられました。彼女は陪審員により、電信詐欺の共謀、25件の電信詐欺、貨幣洗浄の共謀で有罪とされ、2023年8月15日に判決を受けました。
– メカイダ・D・ジョーンズ被告（24歳、テキサス州ダラス出身）は、禁固36カ月、監視付き釈放3年、返還金38万7160ドル、強制評価料1600ドル、没収金80万1210ドルの支払いを命じられました。彼女は陪審員により、電信詐欺の共謀、14件の電信詐欺、および貨幣洗浄の共謀で有罪とされ、2023年8月15日に判決を受けました。
共謀の一環として、モニーク被告とメカイダ・ジョーンズ被告は、被害者の資金を受け取り、引き出し、米国とナイジェリアにいる他の共謀者に送金するために、ダミー会社名義の銀行口座を維持することで詐欺を実行しました。それと引き換えに、彼らは自分たちが管理する銀行口座に流入した被害者資金の少なくとも10％を保管していました。
– フロリダ州オーランドに以前居住していたナイジェリア国籍のオケチュクウ・F・イウジ被告（38歳）に対し、禁固45カ月、監視付き釈放3年、返還金475,710ドル、強制評価料100ドル、没収金475,710ドルの支払いが命じられました。 彼は以前、電信詐欺の共謀について有罪を認めた後、2023年8月17日に判決を受けました。共謀の一環として、岩路はロベルトと他の共謀者から少なくとも475,710ドルの被害者資金を入手し、一部の資金を第三者であるナイジェリアの銀行口座に送金しました。
60人の被害者
「この遠大な陰謀は60人の被害者を食い物にしており、そのほぼ全員がグアムに住んでいる」とアンダーソン連邦検事は述べました。 「このような詐欺は、犯罪行為が州をまたいで国境を越えて行われるため、捜査や起訴が困難です。この件での我々の成功は、デビッド検事による卓越したリーダーシップのもと、複数の管轄区域にまたがるチームワークの賜物です。 私たちは今後も、被告らの行為によって被害を受けた人々に対する返還金の徴収を追求していきます。 一般市民はこの種の詐欺に対して警戒を続けなければなりません」
「この判決によって、相続詐欺に関連するこの種の前払い金は、連邦捜査局によって捜査され、法の及ぶ最大限の範囲内で起訴されることが世間に認識されるはずです」とFBI特別捜査官スティーブン・メリル氏は語っています。 「詐欺にあったと感じたら、FBIに電話（800）225-5324（CALL-FBI）するか、tips.fbi.govに通報してください」
捜査はFBIグアム常駐局が主導し、ダラスとアトランタのFBI支局、フロリダ州オーランドの国土安全保障捜査局、ダラスの米国シークレットサービス、グアム警察の協力を得ました。この事件を起訴したのは、グアムおよび北マリアナ諸島地区の第一合衆国検事補兼刑事部長であるマリビック・デービッド氏です。
