＜サイパン＞ロタの実業家、司法長官と政府を提訴
ロタ島の実業家であり、DFSエンタープライズの代表であるアベリナ・メンディオラ氏は、彼女の銀行口座に出された召喚状に関して、検事総長室とCNMI政府に対して高等裁判所に民事訴状を提出しました。
キース・チェンバーズ弁護士が代理人を務めるメンディオラ氏は、グアム銀行の口座に出された2つの召喚状とサイパン銀行の口座に出された召喚状について、2つの別々の民事訴状を提出しました。
訴訟では、「召喚状は無効であり、法的効力はない」という宣言的判決を求めています。
訴状はまた、裁判所に差し止め命令を出し、OAGが召喚令状を執行するのを止めるよう要求しています。同じくメンディオラ氏は、弁護士費用と経費、その他の救済を求めている。
チェンバーズ氏によると、彼のクライアントは「連邦憲法第1条第10項に従い、不合理な捜査から銀行口座の内容を自由に保つという憲法上の自由権益、プライバシーを有している」としています。
さらに、「メンディオラさんとDFSエンタープライズは、4CMC§6453に従い、銀行口座の内容を不合理な捜査から守るというプライバシーという法的自由権益を持っています」と同氏は付け加えました。
背景
2023年12月27日頃、OAGは、グアム銀行の記録保管人に対する召喚状（Subpoena duces tecum）または召喚状1の発行を連邦上級裁判所書記官に申請しました。
召喚状1には「PITA事件番号23-02-01」、「刑事事件番号」と記され、事件番号は付されていませんでした。
2023年12月27日、事務官は、OAGの申請に従って召喚令状を発行しました。召喚状1には書記官の公印が押されました。
2024年1月19日頃、OAGは、グアム銀行の記録管理者に対して発行される別の召喚状、または召喚状2を書記官に申請しました。
召喚状2には、「PITA事件番号23-15-02-01」、「刑事事件番号」と記され、事件番号は付されていませんでした。
2024年1月22日、事務官は、OAGの申請に従い、召喚令状を発行しました。召喚状2には書記官の公印が押されました。
メンディオラ氏の訴訟によると、召喚状1と2は実質的に同じ資料を要求しているが、顕著な違いは召喚状2に「あらゆる記録」を要求する文言が含まれていること、DFS Enterprisesが追加されていること、異なる銀行口座番号が含まれていることであるとのことです。
いずれの召喚状も原告に対し、グアム銀行のすべての記録および取引記録、すなわち口座申込書、預金伝票、出金伝票、電信送金取引、ATMおよび/またはクレジットカード取引、出納小切手、すべての口座から振り出されたすべての小切手のコピー（表および銀行）、および2021年1月から現在までのアベリナ・メンディオラ氏の口座の銀行取引明細書（口座が閉鎖された場合、閉鎖された時期、および閉鎖された理由の記録を含む）を、できるだけ早くOAGの刑事部に提供するよう「要求」しました。
サイパン銀行
2023年12月27日頃、OAGは連邦高等裁判所の裁判所書記官に対し、記録の管理者であるBank of Saipanに対して召喚令状を発行するよう申請しました。
召喚状には「PITA事件番号23-02-01」、「刑事事件番号」と記され、事件番号は付されていませんでした。
2023年12月27日、事務官はOAGの申請に従って召喚令状を発行しました。召喚状には書記官の公印が押されていました。
召喚状によると、メンディオラ氏は「サイパン銀行のすべての記録および取引記録、すなわち口座申込書、預金明細書、出金明細書、口座申込書、預金伝票、出金伝票、電信送金取引、ATMおよび/またはクレジットカード取引、出納小切手、すべての口座から振り出されたすべての小切手のコピー、2021年1月から現在までのアベリナ・メンディオラ氏の口座の銀行取引明細書を、可能な限り速やかに、検事総長室刑事部に提出するよう命じています。
召喚状には、「従わない場合、法廷侮辱罪が成立し、逮捕状が発行される可能性がある」と書かれていました。
召喚状にはまた、「北マリアナ諸島連邦司法長官事務所の申請により、連邦刑事訴訟規則17(c)に従い、1978年連邦金融プライバシー法に準拠して発行された」と記されていました。
無効
しかし、チェンバー弁護士は、召喚状は無効であり、法的効力もないと述べました。
「検事総長室には召喚状を発行する権限はない。連邦刑事訴訟規則の規則17（c）は、検事総長事務所に召喚状を発行する権限を与えていない」
チェンバーズ弁護士は、「情報と信念によれば、連邦高等裁判所には、召喚令状に関連する刑事事件は存在しない。従って、連邦刑事訴訟規則17（c）は、ここでは適用できない」
規則17(a)には、召喚状には「裁判所名と訴訟手続きの名称を明記しなければならない」とある。
というのも、情報と信念によれば、この件に関する刑事訴訟は存在しないからである。
「したがって、検事総長室は連邦刑事訴訟規則第17条を遵守していない」とチェンバーズ氏は言います。
検事総長室は同様に、コモンウェルスに適用される1978年連邦金融プライバシー権法（4CMC§6454）も遵守していないと同弁護士は付け加えました。
同弁護士は、召喚状について「1978年連邦金融プライバシー権法のどの条項が、司法長官事務所がこのような事実の下で召喚状の資料を入手することを許可するのか言及していない」と述べました。
チェンバー氏は、召喚状は「不合理かつ不当」であり、適切な目的がないと述べました。「召喚状は、（1）関連性、（2）許容性、（3）具体性という必要なハードルをクリアしていません」
バラエティ紙のニュースファイルによると、アベリン・メンディオラ氏は、旧MVルタ号の所有者であるLuta Mermaid LLCの役員の一人であったとされます。
2017年、ルタ・マーメイド社は、とりわけ40万ドルの公的資金を無許可で受け取ったとしてOAGに訴えられました。
この40万ドルは、「燃料、潤滑油、MVルタ号のルイジアナ州からロタへの処女航海に必要な費用」を支払うために、2015年にロタ議会代議員団によって認可された「貸付金」でした。
2019年7月、ルタ・マーメイド社は訴訟を解決するために40万ドルを5年で返済することに同意しました。
2022年2月、エディス・デレオン・ゲレロ上院議員とポール・A・マングローニャ上院議員は、ルタ・マーメイド社がコモンウェルスに支払うべき40万ドルをCNMI政府が回収できなかったのは「勤勉さの欠如」のせいだと非難しました。
