＜グアム＞被告人の女がアルパン・ビーチクラブへの詐欺罪で有罪を認める
被告の女はアルパン・ビーチ・クラブから10万ドル以上をだまし取る陰謀への関与を認めました。
金曜日、グアム地方裁判所で、ルエラ・ジャオ被告は詐欺を助長するために身分証明書を使用する共謀罪で有罪を認め、最高懲役15年の刑が科せられました。
ルエラ・ジャオ被告の司法取引は、2019年4月にルエラ・ジャオ被告とその息子ジョシュア・ジャオ被告、義理の娘サオリ・ジャオ被告が、2015年1月から少なくとも2015年1月までの間にアルパン・ビーチ・クラブから「不正な手数料の支払いを得た」容疑で起訴された事件に端を発しています。
司法取引によると、ルエラ・ジャオ被告はアルパン・ビーチ・クラブの予約マネージャーで、予約担当者としてサオリ・ジャオ被告を雇用していたとされます。女性たちは顧客の予約を担当していました。 ジョシュア・ジャオ被告はヒルトン・グアム・リゾート＆スパの会計スタッフとして雇用されていました。
3人は、アルパン・ビーチ・クラブの顧客が独立した販売代理店にツアーやアクティビティを予約する方法に関連したスキームに関与し、顧客が支払った金額に基づいてABCから現金手数料を受け取ったとされています。
アルパンビーチクラブは、同社のウェブサイト、電話、または直接署名した顧客に手数料を支払わなかったが、被告らは紹介代理人としてジョシュア・ジャオ容疑者を不正に指名し、手数料を支払うことで、顧客から現金の手数料を得るスキームを作り上げました。
司法取引には「これらの支払いは5年間で総額1万7000ドル以上」と記載されており、3人は現金で得た利益を分け合ったと付け加えています。
「計画の期間中、サオリ、ジョシュア、被告（ルエラ）は、既知の正当な収入と矛盾する現金を、彼らが管理する銀行口座に入金した」と司法取引書には記載されています。
その結果、連邦捜査官は被告の3つの銀行口座すべてから総額134,294.07ドルを押収しました。米国検察庁は被告らに金銭の没収を求めています。
グアム地方裁判所の記録によると、サオリ・ジャオ被告とジョシュア・ジャオ被告も司法取引を提出しており、6月4日に有罪を認める予定であるとしています。
ジョシュア・ジャオ被告とサオリ・ジャオ被告は、詐欺を助長するために身分証明書を使用した共謀罪で有罪を認める予定で、連邦刑務所で1年の刑が言い渡される可能性があります。
