著名な30名のCNMI市民および企業が召喚される;リストが明かされる/From Kandit News;kanditnews.com
(サイパン・ススペから)サイパン・カジノと北マリアナ諸島連邦の最も強権を持つ人々の一部との金融取引は、連邦大陪審によって召喚され、公共の腐敗に関する連邦政府の調査を新たな段階に導きました。
この召喚の主題の1つは、グアムのカルボ・ファミリーと直接関係があります。
この召喚状は、サイパンのプエルトリコにあるマリーナハイツのインペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)、LLCの記録管理者に宛てられたものです。事務所は今月初めに連邦捜査局により強制捜索を受けました。令状と財産の領収書(押収書)により、調査の対象には、CNMIのラルフ・トレス知事、彼の妻、兄弟、および1人を除くすべての妻が含まれることが明らかになりました。
この令状はまた、この捜査が連邦政府の不正(詐欺)行為法と米国での選挙における外国の干渉を禁止する法律に集中していることを明らかにしました。
この召喚は、CNMIの元副知事ディエゴ・ベナベンテ氏と元グアム上院議員カーメン・フェルナンデス氏を含む、CNMIの最も著名な市民および企業30名との、あるいは、による、その金融取引に関連するインペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLCのメイン・データ・センターのすべての文書または記録を要求します。
トレス氏の親友であり、米国大統領選挙における中国の違法な干渉に関連する、トランプ大統領の選挙資金に関する連邦捜査の対象である実業家アルフレッド・チ-ヤム・ユウ氏とロン・リー・アンダーソン氏はこのリストのトップに挙げられています。
故イロイ・イノス前知事が、かつて陸軍長官に民間人補佐官として任命したヴィオラ・アレプヨ(Viola Alepuyo)弁護士は、このリストの3番目にあります。アレプヨ氏は、トレス氏の再選キャンペーンを実施するために、IPIから月に25,000ドルを支払われたとされています。彼女はまた、CNMI上級裁判所の判事であるジョセフ・ジェームス・ノリタ・カマチョ判事の妻でもあります。
陣容を整えたユウ氏のコンサルティング会社であるマリアナス・コンサルタンシー・サービスLLCもリストに載っており、51%が外国企業によって所有されている、論争の的となっているアンダーソン氏の不動産会社であるレジェンド・リアルティ(CNMI)LLCも同様です。
チャールズV.セペダ氏と彼の会社であるCVCコンサルティングサービスも召喚状に名前が挙げられています。セペダ氏は、元グアム知事のエディ・カルボ氏の家族が所有する会社ミッドパック・サイパン(MidPac Saipan)を経営しています。カルボ氏とトレス知事はともに、トランプ氏の再選キャンペーンのためにアジアの大規模な募金活動の共同議長を務めました。このグループの活動は、米国の選挙における中国の干渉を含む主要な犯罪について、国際的に注目されているFBIの捜査下にあります。
KKMPステーションを経営するために連邦通信FCCライセンスを保有するブルー・コンチネント・コミュニケーションズ(Blue Continent Communications Inc.)は、そのFCCライセンス申請書にメリーランド州の会社Mullaney Engineering、Inc.、Gary Sword氏、およびRosemund B. Santos氏を掲載しています。
元マリアナ・ビジターズ・オーソリティのエグゼクティブ、クリストファー・コンセプシオン氏と彼の会社であるCAプロフェッショナル・サービス、およびノーザンマリアナズ・カレッジの管理とリソース開発の学部長デビッドJ.アッタオ氏がリストに載っています。アッタオ氏はダッタオ・コンサルティング・サービスを所有しており、これも召喚状に記載されています。
アッタオ氏の前の同僚であり上司である、IPI上場所有者のカーメン・フェルナンデス氏はNMCの学長であり、それ以前はグアム議会のメンバーでした。彼女は召喚状に名前が載っています。
元労働力投資庁のエグゼクティブ・ディレクターであるフェリックス・ノギス氏は、前知事ベニグノ・フィティアル氏が2010年に国土局DPLに任命する前の2003年にFBIに逮捕され、陣容を整えた彼の会社であるFelNo Consulting Servicesとともにリストに載っています。
フランシスコC.サブランがリストにあります;これが前副知事候補のリタ・サブラン博士の夫であるかどうかは不明です。サブラン氏は、フアン・ババウタ元知事と共に現政権に対抗して知事選に出馬しました。
マリアナス・ヘルスLLCの財務ディレクター、ジャック・タイタギュウ氏も指名されています。サンディエゴに本拠を置くPR会社パシフィック・エッジ・コンサルティングが召喚状に挙がっています。
コモンウェルス・ゾーニング委員会の元副議長、ホセ・T・ライムス氏がリストに載っています。以下のリストをご覧ください。
(公式文書コピーからの抜粋)
- 連邦大陪審召喚状添付書 –
記録保管担当者殿
インペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLC
マリーナハイツ、プエルトリコ、サイパンMP 96950
(割愛)
以下に挙げられた人物、企業との、そして、への、あるいは、による、財務取引に関連するインペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLCのメイン・データ・センターの中に保管された全ての記録あるいは書類を要求する。
- アルフレッド・チ-ヤム・ユウ
- ロン・リー・アンダーソン
- ヴィオラ・アレプヨ
- マリアナス・コンサルティング・サービスLLC
- レジェンド・リアルティ (CNMI)INC
- アントニオマゴフナ
- ディエゴ・ベナベンテ&アソシエイツ
- ブルー・コンチネント・コミュニケーションズINC
- BTYコンサルティング・サービスを経営するブレンダテノリオ
- カーメン・フェルナンデス
- CVCコンサルティングを経営するチャールズセペダ
- CAプロフェッショナル・サービスを経営するクリストファーコンセプション
- ダッタオ・コンサルティング・サービスを経営するデヴィッドアッタオ
- ダブル・リー・コーポレーション
- FELNOコンサルティング・サービスを経営するフェリックスノギス
- フランシスコサブラン
- グラント・ギブソン
- GMCコンサルタント・サービスを経営するグレゴリオカマチョ
- ジャック・タイタギュウ
- パシフィック・エッジ・コンサルティング
- Jライムス・コンサルティング・サービスを経営するフォセライムス
- ジョセフディアス
- L.カーエンタープライゼスINC
- ケリテノリオ
- マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLC
- マイケルドッツ
- ニ・ミン
- サラフィンカマチョ
- トーマステブテブ
- TK3エンタープライゼスLLC
(割愛)
すべての帳簿、記録、支払い請求書、契約書が含まれまるが、これらに限定されない、取り消し小切手、預金券、書類、メモ、会計帳簿、提供された日付とサービスの種類を開示する記録、口座カード、日付、金額、目的、およびすべての支払いと領収書の方法を反映する記録; そして、それらの個人との通信に関連するすべての電子メール、通信、メモ、メモ。
(割愛)
- 購入および販売契約を含めるために、CNMIでの不動産取引に関連するインペリアル・パシフィック・インターナショナルLLCのメインデータセンターに保存されるすべての文書または記録。長期(6か月以上)リース契約、エスクロー記録、所有権調査、鑑定、住宅ローンおよびローン文書、財産または所有権に関連する保険記録、財務記録、ならびにそれに関連するすべての記録または非特権ノートおよび通信、手数料に関するすべての記録、またはそれに関連する委員会の契約、クロージングシート、頭金、デポジット、またはその他の資金交換のために発行された複製、小切手のコピー、これらの資金の入金を反映する重複入金伝票、すべての通信、書類、証印写真などの使用法。インペリアルパシフィックまたはその親会社、系列会社の子会社のための、またはそれらによるCNMIでの不動産取引に関連する公共料金と電話料金、またはその他のファイル。
- Billion Ventures(CNMI)Limitedに関連するImperialのメイン・データ・センターに保存されているすべての文書または記録。
4. WU, CHIA-LIENに関連するImperialのメイン・データ・センターに保存されているすべての文書または記録。