FBIの捜索項目リスト

＜サイパントリビューン11/15付記事＞

先週木曜日に捜査令状を実行する際に、連邦捜査局FBI捜査官は以下を探していました。

–ラルフ・トレス、ヴィンセント・トレス、ヴィクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウ、あるいは、ロン・リ・アンダーソンによる、現金および（貴重な宝石、金属、アートワーク、または宝石などの）高額な、以下に記述された犯罪の収益を構成する可能性のある重要なアイテムを含む、18 U.S.C. §§ 1343, 1346, 1349, 1956 および/または52 U.S.C. § 3012152 U.S.C.の違反の証拠を構成する（印刷された文書、あるいは、電子形式またはデジタル形式で保存されている）すべての文書、記録、および財産;

–インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLC、またはその他の親会社、子会社、関連会社からラルフ・トレス、ヴィンセント・トレス、ヴィクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウまたはロン・リ・アンダーソン、レジェンド・サイパン（CNMI）LLC、マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLC、トレス・ブラザーズLLC、VRカンパニーLLCへの、2013年9月1日以降の日付の法人設立証明書、銀行口座情報（外国または国内）、口座明細書、電信送金依頼書、財務諸表、クレジットカード口座情報、請求書、キャンセルされた小切手、信用報告書、ローン記録、債務、手数料表、通信、申請書、電話記録を含むがこれに限定されることなく、1,000ドルを超える譲渡または資金提供あるいはアイテムに関連する（印刷された文書または電子形式あるいはデジタル形式で保存されている）すべての文書、記録、および財産。

–ラルフ・トレス、ヴィンセント・トレス、ヴィクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウまたはロン・リ・アンダーソン、レジェンド・サイパン（CNMI）LLC、マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLC、トレス・ブラザーズLLC、VRカンパニーLLCによって、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLC、または、その他の親会社、子会社、関連会社、もしくは、上述の当該企業の従業員に対して提供されたサービスに関連する、2013年9月1日以降の日付の料金または保持契約、時間給請求、払い戻し費用及び請求書を含む、すべての請求書。

–ロン・リ・アンダーソンが署名権限を持つ銀行口座から、あるいは、内部販売、保管庫、もしくは小口出金などの資金から2013年9月1日以降に承認した引き出しに関するすべての文書。

–2013年9月1日以降の、ビリオン・ベンチャーズ（CNMI）リミテッド社、または、レジェンド・ジャイアント・インベストメント・リミテッド社（香港）に関連するすべての文書、記録、および財産。

–2013年9月1日以降の、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLC、またはその親、子会社、関連会社とCNMI政府との間の税務に関するすべての通信記録。

–2013年9月1日以降に開始されたそのようなサービスに対して、その上で関連する手数料または手数料契約に関連するすべての記録、そして、その上で関連するすべての通信及び非特権的なメモのすべての記録、並びに、販売または長期（6か月以上）のリース契約、エスクロー記録、タイトル検索、住宅ローンおよびローン文書、財産またはタイトルに関連する保険記録、財務記録を含む、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLC、あるいは、その親、子会社、あるいは関連会社が関与している、CNMIでの不動産取引に関連する（印刷された文書または電子またはデジタル形式で保存された）すべての文書、記録、および財産。

–2013年9月1日以降の、ラルフ・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウまたはロン・リ・アンダーソン、および従業員、所有者、あるいは、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCの役員、またはその親、子会社、関連会社との間で、そして／あるいは、その間の通信を含む、記録、および資産（印刷文書の形式または電子形式またはデジタル形式で保存された）すべての文書。

–　ラルフ・トレス、ヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、ダイアン・トレス、ロウィナ・トレス、ブレンダ・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウのために、ロン・リー・アンダーソン、レジェンド・サイパン（CNMI）LLC、マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLC、トレス・ブラザーズLLC、またはVRカンパニーLLCのために、あるいは、代わりに、フライト、ホテル宿泊、地上交通、食事、娯楽を含む、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLC、またはその親、子会社、あるいは提携会社による、2013年9月1日以降の日付の、航空券、メモ、領収書、およびなどの国内および国際旅行に関連するその他のアイテムに関連する（印刷文書あるいは電子またはデジタル形式で保存された）すべての文書および記録。

–不動産、車両（船舶を含む）、アートワーク、有名ブランドの時計などの高級品、宝石、電子機器の購入または所有権に関する（印刷物または電子またはデジタル形式で保存された）すべての文書および記録。

–CNMIまたは米国の政治キャンペーンまたは政治関連の候補者への寄付および寄付に関連するすべての文書および記録（印刷された文書または電子形式またはデジタル形式で保存されたもの）。、2013年9月1日以降。

 

–郵便物、証書、リース、賃貸契約、写真、光熱費、電話料金、明細書、身分証明書などを含むがこれらに限定されない、財産の使用のしるし（印刷された文書または電子またはデジタルメディアに保存）2013年9月1日以降に記載された、ここにリストされている個人またはエンティティに関連する他のプロパティのキー。

–押収されるアイテムなどのアイテムが2013年9月1日以降に保持される可能性のある他の場所または財産の所有権、所有、または管理を示す記録。

–データ処理デバイス、中央処理装置、ソフトウェア、および内部および周辺ストレージデバイス（固定ディスク、外部ハードドライブ、フロッピーディスクドライブとフロッピーディスク、ルーター、コンピューターのコンパクトディスク、CD- ROM、DVD、およびその他のメモリストレージデバイス）;周辺入出力デバイス。また、ここにリストされたアイテムのいずれかを含む可能性のあるコンピューターハードウェア（物理キーおよびロックを含むがこれらに限定されない）へのアクセスを制限するために使用できるデバイスメカニズムまたは部品

–ここにリストされたアイテムに関連するすべての電子データ。

–特定の時間に検索対象の場所内にあるコンピューターメディアを使用している人物の身元を示す傾向があるすべての証拠。

–コンピュータシステム、コンピュータソフトウェア、および/またはコンピュータによって解釈可能な電子または磁気媒体の形式で保存されたものを含む関連デバイスの操作に関する指示または例を提供するすべての文書または印刷物、または関連するコンポーネント。

–コンピュータ機器、ストレージデバイス、またはデータにアクセスするために必要なパスワード、パスワードファイル、テストキー、暗号化コード、またはその他の情報。

–「スマートフォン」、ラップトップコンピューター、またはここにリストされているアイテムを含む可能性のある個人用電子機器（iPadなど）を含む、すべての携帯電話。

–2013年9月1日以降の添付ファイルAに記載されている場所にあるビデオ監視デバイスからのデジタルまたはその他の保存された記録。

–2013年9月1日以降のすべての電子的またはその他のスケジュールカレンダーまたは予定表。

–別紙Aに記載されている場所の捜索令状の実行中、法執行機関の職員は、別紙Aに記載されている場所で見つかった個人の指（親指を含む）をAppleブランドのデバイスのTouch IDセンサーに押す権限があります）この令状で許可されたコンテンツを検索するために、Touch IDを介してデバイスのロックを解除しようとするための、添付ファイルAにリストされている場所にあるiPhoneやiPadなど。