FBI捜査に関する11月14日付記事4紙

速報「IPIが大陪審に召喚」
サイパントリビューン 2019年11月14日
カジノ・オペレーターのインペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLCは、大陪審の前で証言するよう召喚されており、IPIとラルフDLGトレス知事の間で現金の議論、並びに、IPI、トレス氏、およびその兄弟の間でのコミュニケーションを持ち込むように命じられています。

知事室「申し立てには根拠がない」
マリアナスバラエティ 2019年11月14日
知事室は、木曜日の声明で、根拠のないことを証明する申し立て(疑惑)に対する令状を受け取ったと発表しました。 「この訴訟手続きはトレス知事と彼の家族にとってつらいものであり、この令状と及び捜査に協力することで、少なくとも連邦政府のこれらの懸念は見当違いであることを示すでしょう。トレス知事は、彼がいつも行っているように、CNMIの人々のために進歩を追い求め、誠実に、引き続き人々に奉仕します。彼は、この訴訟手続きが最終的に彼の名誉を晴らすことに向けて進むことで、島民の継続的な理解と忍耐を求めています。

連邦政府がCNMIにおける電信詐欺、マネーロンダリング捜査の証拠を探す
グアム・デイリーポスト 2019年11月14日
FBI捜査官は、先週サイパンでカジノの所有者であるインペリアル・パシフィック・インターナショナルのオフィス及びラルフ・トレス知事の事務所を含む、サイパンで一連の捜査令状を実行した際に、電信詐欺、詐欺計画、陰謀、およびマネーロンダリングに関連する文書と証拠を探していました。。
連邦法執行機関は、11月7日にサイパンのミドルロードにあるマリーナハイツ・オフィスパークにあるインペリアル・パシフィック・インターナショナルの会計事務所を標的にしました。
FBIはサイパンで複数の捜査令状が実施されたことを確認しただけですが、彼らが捜索していたことの詳細と進行中の犯罪捜査の種類は発表されていません。
Guam Daily Postは、当局が、ラルフ・トレス知事、ビンセント・トレス、ヴィクトリノ・トレス、ジャクイーン・トレス、アルフレッド・チ・ヤム・ユウ、あるいは、ロン・リ・アンダーソンによる、現金、及び宝石やアートワークなどの価値の高い品物を含め、違法なキャンペーンへの寄付や寄贈を含む、電信詐欺、マネーロンダリング、正当なサービス詐欺、さまざまな連邦犯罪の証拠を構成する多くの文書と記録を探していることを知りました。
当局は、ラルフ・トレス、ビンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トーレス、ユエ、アンダーソン、レジェンドサイパン、マリアナズ・コンサルティング・サービスLLC、トレス・ブラザーズLLC、VR Company LLCへの親会社、子会社、または関連会社の請求書、インペリアル・パシフィック・インターナショナルからの1,000ドル以上の価値のある資金またはアイテムの譲渡に関連する文書、記録、財産も捜索していたため、2013年9月1日以降の銀行口座情報、振替依頼、財務諸表、信用報告書、融資記録、債務、電話記録が含め、従業員の携帯電話、数千ページの文書、台帳、コンピューターが押収されました。
この捜索では、Billion Ventures LimitedまたはLegend Giant Investments Limitedに関連する文書、IPIとCNMI政府間の税務問題に関連する文書、不動産取引に関連するすべての文書、記録、財産、Ralph Torres、Yue、Anderson、 IPIの従業員、所有者、または役員も、進行中の調査の対象でした。
連邦政府はまた、ラルフ・トレス、ヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキントーレス、ユエ、アンダーソン、レジェンドサイパン、マリアナスコンサルティングサービスLLC、トーレスブラザーズLLC、VRカンパニーLLCに代わってIPIによる歓待及び食事、航空券、メモ、領収書、および国内外の旅行に関連するフライト、ホテル宿泊、地上交通、食事、エンターテイメントなどのIPIによるその他のアイテムに関連する文書と記録も捜索しました、。これには、2013年9月1日以降の銀行口座情報、振替依頼、財務諸表、信用報告書、融資記録、債務、電話記録が含まれます。
連邦当局は、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、ダイアンT.トレス、ロウィナO.トレス、またはブレンダC.トレス、そして、Ralph Torres、Vincent Torresの利益のために、IPIによる不動産、船舶を含む車両、アートワーク、有名ブランドの時計などの高級品、ジュエリー、電子機器、家具の購入または所有に関するすべての文書と記録を押収することも求めました。
また、グアム・デイリーポストは、当局がCNMIまたは米国の政治キャンペーンまたは政治職候補への寄付および寄贈に関連する文書を探していることを知りました。
IPIの弁護士であるフィリップ・ティディンコ氏は、現在進行中の連邦捜査が、Tianming Wang, Dong Han, Yongjun Meng, Liangcai Sun, Youli Wang, Quingchun Xu, Xiyang Duによって会社に対して提起された民事訴訟への強制延期を正当化すると主張しています。元労働者は、サイパンでカジノプロジェクトに取り組んだとき、彼らは強制労働スキームの被害者であると主張しました。
Tydingcoは、刑事訴訟の係属中に連邦法は民事訴訟の停止を命じていると主張します。
同氏は、大規模なカジノプロジェクトは今もなお「地方経済を復活させた連邦の主要な経済的エンジン」であると主張し、そして、財務記録、カジノに関連する請求書、売掛金、およびその他の文書は、カジノプロジェクトに関連する知事とIPIとの間の通信同様に捜査令状中に押収されたことを暗示しています。
Tydingco弁護士は、IPIとその個々の経営陣または企業の代表者の修正第5条の権利が生じると、政府の訴追に関連して民事訴訟を積極的に擁護するか、あるいは、その権利を維持するかを決定することで直面すべきことではないと述べました。

サイパン・カジノ所有者が刑事捜査中の民事訴訟での猶予を求める
パシフィック・ディリー・ニュース 2019年11月14日
FBI捜査官は、先週サイパンのカジノ所有者であるインペリアル・パシフィック・インターナショナルのオフィス及びラルフ・トレス知事の事務所を含む、サイパンでの一連の捜査令状を実行した際に、電信詐欺、詐欺計画、陰謀、およびマネーロンダリングに関連する文書と証拠を探していました。。
連邦法執行機関は、11月7日にサイパンのミドルロードにあるマリーナハイツ・オフィスパークにあるインペリアル・パシフィック・インターナショナルの会計事務所を標的にしました。
FBIはサイパンで複数の捜査令状が実施されたことを確認しただけですが、彼らが捜索していたことの詳細と進行中の犯罪捜査の種類は発表されていません。
サイパン・カジノの所有者は、刑事捜査中の民事訴訟での滞在を求めました
インペリアルパシフィックインターナショナルは、連邦当局が先週サイパン・カジノのオフィスを検索した後に刑事事件が発生する可能性があるため、進行中の民事訴訟への猶予(延期)を求めています。
北マリアナ知事の事務所および他の事務所も、FBIによって捜索されました。
インペリアル・パシフィックを代表するフィリップ・ティディンコ弁護士は、北マリアナ諸島地方裁判所に延期請求動議を支持する通知を提出しました。連邦法では、刑事訴訟は請求者が被害者である同じ出来事から生じるならば、民事訴訟の停止を命令しますとTydingco弁護士は主張しました。
この提訴において、同氏は、捜査令状が裁判所によって出され、大陪審の召喚状がインペリアル・パシフィックの記録保管人に送達され、法律の目的のための「犯罪行為」を生み出したと指摘しました。
「捜査は、この訴訟と同じ出来事から生じて、これは義務的な猶予を誘発します」と彼は書いています。
中国の7人の男性が、カジノを建設するためにこれらの会社で行った作業に関連して、ゴールドマンティス・コンストラクション・デコレーション、MCCインターナショナル・サイパン、およびインペリアル・パシフィック・インターナショナルを訴えています。
彼らは虐待され脅迫されたと主張し、彼らの何人かは仕事で重傷を負ったと主張しました。労働者の一人は、箱がその上に落ちたことで、指の一部を失い、別の労働者は足にひどい火傷を負いました。

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